Indian Enforcement Directorate heeft activa ter waarde van ongeveer $ 5 miljoen in beslag genomen in verband met een vermeende cryptocurrency-zwendel waarbij Morris-munten betrokken zijn, waardoor investeerders $ 162 miljoen zijn kwijtgeraakt. De opbrengsten van de misdaad werden gebruikt om cryptocurrencies te kopen.
Indiase autoriteiten nemen activa in beslag in vermeende crypto-zwendelzaak
India's Enforcement Directorate (ED), een gespecialiseerd financieel onderzoeksbureau onder het Department of Revenue, Ministry of Finance, heeft activa ter waarde van 36.72 crore roepies ($ 5 miljoen) in beslag genomen in verband met een cryptocurrency-zwendel.
De ED begon de regeling te onderzoeken nadat een eerste informatierapport (FIR) door de politie van Kerala was geregistreerd onder het Indiase wetboek van strafrecht. Meerdere andere FIR's werden vervolgens geregistreerd door de politie in andere districten.
Het schema omvat een niet-bestaande cryptocurrency genaamd Morris-munt. Nishad en zijn bedrijven voerden een initiële muntaanbieding (ICO) uit voor de munt en verzamelden geld van investeerders. De ED legde uit dat ze "promotie-evenementen hielden in aanwezigheid van beroemdheden" en "flitsende websites" gebruikten om investeerders aan te trekken. De politie zei dat meer dan 900 investeerders werden bedrogen uit 1,200 crore roepies.
Het geld dat van investeerders werd ingezameld, werd gebruikt om onroerend goed, cryptocurrencies en luxe auto's te kopen, evenals om premium hotels en resorts te betalen, merkte de ED op.
De in beslag genomen goederen zijn eigendom van Nishad K. en zijn medewerkers. Ze omvatten geld op meerdere bankrekeningen, land en cryptocurrencies die zijn gekocht met de opbrengsten van misdaad.
De ED gedetailleerd:
Er werden cryptocurrencies gevonden zoals ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA en USDT, ter waarde van ₹ 25,82,794, en onderhouden op Indiase en internationale crypto-uitwisselingen. Ze werden gekocht uit de opbrengsten van misdaad.
"Tijdens het onderzoek werden alle bovenstaande cryptocurrencies … omgezet in Indiase roepie en overgemaakt naar de bankrekening door de eigenaar van de munten, die bijgevoegd was", merkt de ED-verklaring op.
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen investerings-, belasting-, juridisch of boekhoudkundig advies. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/