India's Enforcement Directorate (ED) zegt dat het meer dan 77.6 bitcoins heeft bevroren die zijn overgedragen aan Binance van de Indiase crypto-uitwisseling Wazirx. De bevriezing maakt deel uit van een witwasonderzoek naar een mobiele gaming-applicatie.
Indiase autoriteit bevriest Bitcoin op Crypto Exchange Binance
India's Directoraat van Handhaving (ED) aangekondigd Woensdag dat het 77.62710139 bitcoins heeft bevroren onder de Wet ter voorkoming van witwassen van geld (PMLA). De ED is de wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de Indiase regering.
De bevriezing maakt deel uit van het onderzoek van de ED naar een mobiele gaming-applicatie genaamd E-nuggets. Volgens de aankondiging is de cryptocurrency overgedragen van Wazirx, een populaire Indiase beurs, naar Binance. De ED heeft ook een samenvatting van zijn actie getweet.
De wetshandhavingsinstantie legde uit dat "Aamir Khan, S / o Nesar Ahmed Khan een mobiele gaming-applicatie heeft gelanceerd, namelijk E-Nuggets, die is ontworpen met het doel [het] publiek te bedriegen", en voegt eraan toe:
Na het verzamelen van een aanzienlijke hoeveelheid geld van het publiek, werd plotseling de opname uit de genoemde app onder het een of ander voorwendsel stopgezet. Daarna werden alle gegevens, inclusief profielinformatie, van de genoemde app-servers gewist.
De ED legde uit dat uit zijn onderzoek is gebleken dat de verdachte een deel van het illegaal verdiende geld naar het buitenland heeft overgemaakt via de Indiase crypto-exchange Wazirx.
De beschuldigde zou een nepaccount hebben geopend op naam van "Sima Naskar (eigenaar van M/s Pixal Design)" bij Wazirx en deze hebben gebruikt om cryptocurrencies te kopen, zo beschreef de ED verder:
Daarna werden de genoemde cryptovaluta's verder overgezet naar een andere rekening in een andere crypto-uitwisseling, namelijk Binance.
"Het saldo van de genoemde overgedragen cryptocurrencies, namelijk 77.62710139 bitcoins [gelijk aan $1,573,466 (ongeveer Rs 12.83 crore)] bij Binance crypto-uitwisseling is bevroren", schreef de ED.
Binance zou Wazirx in 2019 hebben overgenomen. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) heeft onlangs echter zei dat de overname "nooit is voltooid", waarbij wordt benadrukt dat "Binance nooit - op geen enkel moment - aandelen heeft gehad van Zanmai Labs, de entiteit die Wazirx exploiteert."
de ED bevroor de banktegoeden van Wazirx ter waarde van meer dan $ 8 miljoen in augustus. Eerder deze maand zei Wazirx echter dat zijn bankrekeningen ontdooid. In navolging van Wazirx, de ED bevroor crypto- en bankactiva ter waarde van $ 46 miljoen aan Vauld, een cryptoplatform dat wordt ondersteund door Peter Thiel. In augustus heeft het bureau doorzocht crypto-uitwisseling Coinswitch Kuber. De CEO van de beurs zei echter dat het niets te maken had met witwasonderzoeken.
Wat vind je van de ED-bevriezing van bitcoin op crypto-uitwisseling Binance? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/