Het Indiase ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat cryptotransacties zullen vallen onder de Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA). Een crypto-insider merkte op dat de stap "een positieve stap is in de erkenning van de sector", en legde uit dat het de inspanningen van de industrie zal versterken om te voorkomen dat virtuele digitale activa "misbruikt worden door slechte actoren".
India past PMLA toe op cryptotransacties
Het Indiase ministerie van Financiën heeft dinsdag een krant gepubliceerd waarin wordt meegedeeld dat bepaalde crypto-activiteiten "indien uitgevoerd voor of namens een andere natuurlijke of rechtspersoon in het kader van zakendoen" onderworpen zullen zijn aan de Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA).
Volgens de kennisgeving vallen de uitwisseling tussen virtuele digitale activa en fiat-valuta's, de uitwisseling tussen een of meer vormen van virtuele digitale activa en de overdracht van virtuele digitale activa onder de witwaswet. Bovendien zullen de bewaring of het beheer van virtuele digitale activa en de deelname aan financiële diensten met betrekking tot het aanbieden en verkopen van virtuele digitale activa ook onder de bevoegdheid van de PMLA vallen.
Sharat Chandra, mede-oprichter van India Blockchain Forum, vertelde lokale media dat deze melding een grote stap is in de richting van compliance voor de crypto-industrie. Hij werd als volgt geciteerd:
Het verplicht entiteiten die in crypto handelen om KYC [ken uw klant], anti-witwasregelgeving en due diligence te volgen, zoals gevolgd door bank- en andere financiële entiteiten die vallen onder de classificatie van rapporterende entiteiten onder PMLA.
Sumit Gupta, mede-oprichter en CEO van de Indiase crypto-uitwisseling Coindcx, merkte op: "Langzaam maar zeker gaan we naar een gereguleerd crypto-ecosysteem."
Ashish Singhal, mede-oprichter van crypto-investeringsapp Coinswitch, meende:
De kennisgeving van het ministerie van Financiën om VDA-transacties [virtual digital asset] onder PMLA te brengen, is een positieve stap in de erkenning van de sector. Dit zal onze collectieve inspanningen versterken om te voorkomen dat VDA's worden misbruikt door kwaadwillenden.
De regering van India leidde onlangs discussies over cryptocurrency-regulering tussen de ministers van Financiën van de G20 en de presidenten van de centrale banken. Aan het einde van de G20-bijeenkomst voor financiële leiders vroeg India het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Raad voor financiële stabiliteit (FSB) om samen te werken aan een gezamenlijk papier om landen te helpen bij het formuleren van een alomvattend cryptobeleid. De Indiase minister van Financiën Nirmala Sitharaman heeft herhaaldelijk opgeroepen tot internationale samenwerking op het gebied van cryptoregulering.
Wat vindt u ervan dat de regering van India de Wet ter voorkoming van witwassen van geld toepast op cryptocurrency-transacties? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/india-brings-crypto-transactions-under-prevention-of-money-laundering-act/