Op 13 december 2022 onthulden het parket van het zuidelijke district van New York (SDNY) en SDNY-advocaat Damian Williams dat de mede-oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, is aangeklaagd wegens "fraude, witwassen van geld en misdrijven op het gebied van campagnefinanciering". SDNY-advocaat Williams zei dat de zaak geen kwestie was van "wanbeheer of slecht toezicht", maar van "opzettelijke fraude, duidelijk en simpel".
Het openbaar ministerie van SDNY en advocaat Williams beschuldigen SBF van 8 financiële misdrijven
Een federale grand jury in Manhattan ontzegelde op 13 december 2022 een aanklacht tegen de in ongenade gevallen voormalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) en het SDNY Department of Justice (DOJ) persbericht details detail dat SBF wordt beschuldigd van "samenzwering om draadfraude, draadfraude, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om witwassen van geld te plegen en samenzwering om de Federal Election Commission te bedriegen en schendingen van campagnefinanciering te plegen."
De SDNY DOJ aanklacht zegt dat SBF tot 165 jaar gevangenisstraf riskeert en onderzoekers merken op dat "Bankman-Fried en zijn mede-samenzweerders sinds 2019 een plan hebben gepleegd om klanten van FTX te bedriegen door miljarden dollars van het geld van die klanten te verduisteren."
Bovendien beweert de DOJ dat SBF "naar verluidt miljarden dollars aan FTX-klantfondsen heeft gebruikt voor persoonlijk gebruik, om investeringen te doen en miljoenen dollars aan politieke bijdragen aan federale politieke kandidaten en commissies." Het nieuws afkomstig van het Manhattan-team van de DOJ volgt de aanklachten tegen SBF door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de rechtszaak aangespannen door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Zowel de SEC- als de CFTC-aanklacht geven aan dat leidinggevenden van SBF en FTX vanaf de eerste dag naar verluidt fraude hebben gepleegd. SDNY-advocaat Damian Williams zei dinsdag in een verklaring dat hij gelooft dat de fraude ronduit opzettelijk was. "Een maand geleden stortte FTX in en veroorzaakte miljarden dollars aan verliezen voor zijn klanten, geldschieters en investeerders", zei de Amerikaanse advocaat Williams in het DOJ-persbericht. Williams voegde toe:
Nu heeft een federale grand jury in New York de voormalige oprichter en chief executive officer van FTX aangeklaagd en beschuldigd van misdaden die verband houden met de fenomenale ondergang van die eenmalige cryptocurrency-uitwisseling, waaronder fraude met klanten, investeerders, geldschieters en onze campagne financieel systeem. Zoals de aanklachten van vandaag duidelijk maken, was dit geen geval van wanbeheer of slecht toezicht, maar van opzettelijke fraude, duidelijk en eenvoudig.
Interessant is dat in de SEC, CFTC en SDNY DOJ-aanklachten Sam Bankman-Fried de enige persoon is die naast zijn bedrijven en ex-Alameda executive Caroline Ellison wordt niet genoemd. Bovendien zijn er geweest geruchten en theorieën die Ellison kan hebben geklikt op SBF. Volgens meldt, beweerde de advocaat van Bankman-Fried ook dat SBF "al meer dan tien jaar lijdt aan depressie, slapeloosheid en adhd", en zijn juridische team zou graag zien dat SBF op borgtocht wordt vrijgelaten.
In de persverklaring van SDNY DOJ op dinsdag waarschuwde de assistent-directeur van de FBI van het FBI New York Field Office, Michael J. Driscoll, andere financiële operaties dat als ze klanten "bedriegen en bedriegen", de "FBI volhardend zal zijn in onze inspanningen om u voor het gerecht brengen.” Reuters verder gerapporteerd op dinsdag, dat ondanks de vermeende psychische aandoeningen van SBF, de Bahamaanse magistraat die verantwoordelijk was voor zijn zaak de borgtocht van de mede-oprichter van FTX ontkende. "Bankman-Fried wordt tot 8 februari naar het Bahama's Department of Correction gestuurd, zegt [de] rechter", onthulde Reuters.
Wat vindt u van de persverklaring van het openbaar ministerie van SDNY over de aanklachten tegen SBF? Wat vind je ervan dat de Bahamaanse rechter borgtocht door SBF weigert? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistraat-denies-sbfs-bail/