Het Federal Bureau of Investigation (FBI) zegt dat het bitcoin ter waarde van miljoenen dollars in beslag heeft genomen van buitenlandse oplichters die zich op ouderen richten. De oplichters deden zich voor als leden van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties en misleidden de slachtoffers om geld naar hen over te maken voor "bewaring".
FBI zegt dat het Bitcoin in beslag heeft genomen van oplichters in het buitenland
De Amerikaanse procureur voor het district Connecticut en de waarnemend speciale agent die verantwoordelijk is voor de afdeling New Haven van het Federal Bureau of Investigation (FBI) hebben vrijdag aangekondigd dat bitcoin en andere digitale activa in beslag zijn genomen in verband met een frauduleus plan gericht op ouderen. Ze detailleerden:
Een onderzoek naar een fraudeplan gericht op kwetsbare slachtoffers heeft geresulteerd in de verbeurdverklaring van ongeveer 151 bitcoins, evenals andere digitale activa.
De zaak wordt onderzocht door de FBI, de Amerikaanse geheime dienst en de Amerikaanse Marshals Service. Op het moment van schrijven bedroeg de waarde van de vermeend in beslag genomen bitcoin ongeveer $3.5 miljoen.
Bij de fraude, die plaatsvond rond oktober 2020, waren buitenlandse personen betrokken die zich voordeden als leden van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties. Ze richtten zich op "kwetsbare slachtoffers, waaronder Amerikaanse burgers van de eerste generatie en bejaarden", aldus de autoriteiten. Door middel van telefoontjes vertelden ze de slachtoffers dat hun identiteit was aangetast. Nadat ze het vertrouwen van de slachtoffers hadden gewonnen, vroegen de oplichters geld over te maken voor "bewaring" met de belofte het geld plus rente terug te geven. De aankondigingsdetails:
Zodra de overzeese personen toegang hadden tot het geld van de slachtoffers, verplaatsten ze het geld via meerdere bankrekeningen en zetten het geld om in digitale valuta in de vorm van bitcoin en andere cryptocurrencies.
"Rechercheurs van wetshandhaving hebben het geld van de slachtoffers getraceerd via de verschillende rekeningen en een digitale portemonnee geïdentificeerd met bitcoin en andere cryptocurrencies die waren gekocht met het geld van de slachtoffers", voegt de aankondiging toe. De autoriteiten merkten op dat de buitenlandse oplichters op vrije voeten blijven.
Het Amerikaanse openbaar ministerie heeft "een bevel tot inbeslagname van civielrechtelijke verbeurdverklaring van activa voor de digitale portemonnee" gekregen, verduidelijkt de aankondiging, waarin wordt uiteengezet:
Het US Attorney's Office gebruikte de civielrechtelijke verbeurdverklaringsprocedure omdat de digitale activa de opbrengst vormden van elektronische fraude.
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/fbi-seizes-bitcoin-from-overseas-scammers-who-posed-as-us-law-enforcement-officials/