Wetshandhavers uit Estland en de Verenigde Staten hebben twee mannen gearresteerd wegens vermeende grootschalige cryptocurrency-fraude. De Estse staatsburgers, die een crypto-mijndienst en een valse bank voor virtuele valuta runden, witwassen hun opbrengsten, gaven ze uit aan auto's en onroerend goed en schonken ze aan een politicus.
Estse politie en FBI arresteren 2 cryptofraudeurs in gezamenlijke operatie
Twee Estse burgers, verdacht van fraude met cryptocurrency en het witwassen van geld, zijn gearresteerd door de Estse Nationale Criminele Politie en het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI). De Verenigde Staten vragen nu om hun uitlevering.
Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, beiden 37, zijn beschuldigd van oplichting van honderdduizenden mensen, meldde de Estse staatsomroep Eesti Rahvusringhääling (ERR). Ze werden vastgehouden als resultaat van een gezamenlijk onderzoek op zondag 20 november.
Sommige slachtoffers werden overgehaald om frauduleuze huurcontracten voor apparatuur aan te gaan met hun mijnbouwdienst genaamd Hashflare. Anderen investeerden in Polybius Bank, een virtuele valutabank die nooit een bank is geweest en de beloofde dividenden niet uitkeerde.
Volgens een aankondiging volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie betaalden investeerders meer dan $ 575 miljoen aan de platforms die door het paar waren opgezet, die vervolgens hun opbrengsten witwassen via lege vennootschappen en een deel van het geld gebruikten om onroerend goed in Estland en luxe auto's te kopen.
Potapenko en Turõgin probeerden de rest van het geld te verbergen op bankrekeningen en cryptocurrency-portemonnees over de hele wereld. De Amerikaanse en Estse autoriteiten werken eraan om deze bezittingen in beslag te nemen en in bedwang te houden, zei de Amerikaanse advocaat Nick Brown voor het westelijke district van Washington, die ook benadrukte:
De omvang en reikwijdte van het vermeende plan is echt verbazingwekkend. Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining om een enorm Ponzi-plan te plegen.
Crypto-regeling beschreven als een van de grootste fraudes in Estland
De Estse politie en de FBI werkten nauw samen, met 100 politieagenten, waaronder meer dan een dozijn federale agenten uit de Verenigde Staten, die betrokken waren bij het onderzoek, dat het hoofd van het bureau voor cybercriminaliteit van de nationale recherche van Estland, Oskar Gross, "lang en omvangrijk" noemde. ” Geciteerd door ERR, verklaarde hij:
De enorme omvang van dit onderzoek wordt beschreven door het feit dat dit een van de grootste fraudezaken is die we ooit in Estland hebben gehad.
"Technologie heeft het risico op fraude vergroot en voordat iemands geld aan een onderneming of een persoon wordt toevertrouwd, moet er een grondige verzameling van achtergrondinformatie worden gehouden", aldus procureur-generaal Vahur Verte, die mensen waarschuwde om op hun geld te letten.
Dinsdag onthulden de lokale media ook dat Potapenko en Turõgin tot de grootste donoren behoorden van de Estse politicus en wetgever Raimond Kaljulaid tijdens zijn campagne voor een zetel in het Europees Parlement in 2019. Kaljulaid, die € 12,500 van hen ontving, beweert dat hij hoorde van hun betrokkenheid alleen deze week.
"Er zijn veel legitieme manieren om cryptocurrencies om te zetten in zaken, maar het kiezen van een kortere weg door misleiding of ondoorzichtigheid is geen manier om de onderneming aan te pakken", hield Oskar Gross vol. De zaak is niet de eerste cryptogerelateerde misdaad in Estland, merkte ERR op in zijn rapport. In oktober arresteerde de Estse politie verdachten die verband hielden met de crypto-investeringsfraude van Dagcoin.
Verwacht u meer arrestaties in het geval van cryptofraude in Estland? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/