Volgens een verklaring van de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben wetshandhavers in Amsterdam een niet nader genoemde 29-jarige aangehouden die verdacht wordt van het ontwikkelen van de etherische mixapplicatie Tornado Cash. De FIOD beschuldigt de verdachte van "het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen door het vermengen van cryptocurrencies".
Nederlandse wetshandhaving neemt vermoedelijke Tornado Cash-ontwikkelaar in bewaring, ambtenaren wijzen op de mogelijkheid van toekomstige arrestaties
Vier dagen geleden verbood de waakhond van het Amerikaanse ministerie van Financiën, het Office of Foreign Asset Control (OFAC), de ethereum-mixtoepassing Tornado Cash en 44 bijbehorende op Ethereum gebaseerde adressen. Nu heeft de Nederlandse wetshandhavers onthuld dat de FIOD een 29-jarige onbekende persoon heeft aangehouden die wordt beschuldigd van het ontwikkelen van Tornado Cash. In het door de Nederlandse autoriteiten gepubliceerde persbericht staat dat de verdachte voor een rechter zal worden gebracht en geeft verder aan dat "meerdere arrestaties niet zijn uitgesloten".
Nederlandse onderzoekers zeggen dat Tornado Cash sinds 2019 een omzet van ongeveer $ 7 miljard heeft behaald en wetshandhavers geloven dat "minstens een miljard dollar aan cryptocurrencies van criminele oorsprong door de mixer zijn gegaan". De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt door ambtenaren in Amsterdam, maar de Nederlandse autoriteiten benadrukken dat "geavanceerde technologieën, zoals gedecentraliseerde organisaties" extra aandacht krijgen van de FIOD als ze worden verdacht van witwaspraktijken.
Het persbericht van de FIOD voegt hieraan toe:
Het vermoeden bestaat dat personen achter deze organisatie op grote schaal winst hebben gemaakt met deze transacties.
Verdachte arrestatie volgt op celstraf van beroemdheden en Github
De arrestatie volgt op de OFAC verbod aankondiging dat vond plaats op 8 augustus. "De volgende entiteit is toegevoegd aan OFAC's SDN-lijst: Tornado Cash", details van het Cyber-gerelateerde Aanwijzingsrapport van OFAC. Toen kregen een paar ontwikkelaars die via Github aan de open source Tornado Cash-codebase hadden gewerkt hun accounts opgeschort, en sommige commits zijn gewist uit de softwarerepository. Bovendien bevroor gecentraliseerde crypto-bedrijfsexploitanten zoals Circle adressen die naar verluidt geassocieerd waren met OFAC's Tornado Cash-verbod.
Nadat de Github-opschortingen en activa waren bevroren, gebeurde er een ongewone wending toen een anonieme Tornado Cash-gebruiker stuurde kleine fracties van etherische (ETH), ook wel bekend als afstoffen, aan een groot aantal beroemdheden en bekende bedrijven. Beroemde mensen zoals Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul en Beeple werden afgestoft naast organisaties zoals het sneakerbedrijf Puma en het Oekraïense donatieadres.
Een woordvoerder van Puma legde uit dat het bedrijf een transactie van ongeveer 0.075 ether had ontvangen. “Puma heeft geen zakelijke relatie met Tornado Cash en had geen voorkennis van de betaling. Deze zaak wordt momenteel onderzocht", legt de Puma-woordvoerder uit aan de Wall Street Journal.
Treasury Official beweert dat Tornado Cash 'herhaaldelijk niet in geslaagd is om effectieve controles op te leggen', OFAC's Tornado Cash-persbericht vermeldt de verwijdering van de Mixer Blender.io
De huidige ondersecretaris van de Schatkist voor terrorisme en financiële inlichtingen, Brian Nelson, legde maandag uit dat Tornado Cash niet voldeed aan het regelgevende beleid.
"Ondanks de publieke garanties heeft Tornado Cash herhaaldelijk gefaald in het opleggen van effectieve controles die zijn ontworpen om te voorkomen dat het regelmatig geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren en zonder basismaatregelen om de risico's aan te pakken," Nelson zei. "[The] Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen", voegde de onderzoeker van de Treasury eraan toe. De Amerikaanse autoriteiten hebben ook kennis genomen van de verwijdering van de mixer Blender.io.
Hoewel Tornado Cash veel aandacht van de media heeft gekregen, was Blender.io in mei de eerste toepassing voor het mixen van cryptocurrency gesanctioneerd door OFAC. Op dezelfde manier beweerde OFAC dat Blender.io werd gebruikt om regelmatig criminele transacties te vergemakkelijken. De Schatkist gaf aan dat het Noord-Koreaanse hacksyndicaat Lazarus Group de mixer gebruikte om $ 620 miljoen aan cryptogeld te verdoezelen dat was gestolen uit de Ronin bridge-hack (Axie Infinity). OFAC associeerde Tornado Cash-transacties ook met Lazarus Group.
OFAC toegevoegd een paar crypto-adressen op de SDN-lijst in april. Naast Tornado Cash en Blender.io werd een Amerikaanse burger gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf wegens het overtreden van Noord-Koreaanse sancties. Voormalig Ethereum-ontwikkelaar Virgil Griffith werd schuldig bevonden aan één telling van samenzwering om de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) te schenden. Griffith sprak op een blockchain-conferentie in de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) en Griffith werd beschuldigd van het helpen van de vijand nadat hij de DVK naar verluidt "technisch advies had gegeven over het gebruik van cryptocurrency en blockchain-technologie om sancties te omzeilen".
Wat vindt u van de Tornado Cash-situatie en de recente handhaving van de Amerikaanse regering tegen de toepassing voor het mixen van cryptovaluta? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/