Het ministerie van Justitie (DOJ) heeft zijn eerste strafrechtelijke klacht ingediend tegen een Amerikaan die naar verluidt cryptocurrency heeft gebruikt om Amerikaanse sancties te omzeilen. "Het betalingsplatform adverteerde met zijn diensten als bedoeld om Amerikaanse sancties te omzeilen, onder meer door zogenaamd niet-traceerbare virtuele valutatransacties."
DOJ klaagt Amerikaanse staatsburger aan in geval van ontduiking van cryptosancties
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zijn eerste strafrechtelijke klacht ingediend tegen een Amerikaanse burger die naar verluidt probeerde de Amerikaanse sancties te ontduiken met behulp van cryptocurrency, volgens een gerechtelijk advies document vrijdag ingediend door de Amerikaanse magistraat-rechter Zia M. Faruqui. De zaak is nog verzegeld.
Rechter Faruqui legde uit waarom hij de aanklacht van het DOJ tegen de Amerikaanse burger die ervan wordt beschuldigd meer dan $ 10 miljoen aan bitcoin naar een crypto-uitwisseling in een uitgebreid gesanctioneerd land te hebben verzonden, goedkeurde. Er worden momenteel alomvattende sancties opgelegd aan Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's van de Krim, Donetsk en Luhansk.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft boetes opgelegd aan crypto-uitwisselingsplatforms voor het overtreden van sanctiewetten. De rechter legde echter uit:
Het ministerie van Justitie kan en zal personen en entiteiten strafrechtelijk vervolgen wegens niet-naleving van de OFAC-voorschriften, ook met betrekking tot virtuele valuta.
Het DOJ beweerde dat de beklaagde, een Amerikaans staatsburger, een IP-adres in de VS gebruikte "om samen te spannen om een online betalings- en overmakingsplatform te exploiteren", gevestigd in een uitgebreid gesanctioneerd land. Het ministerie van Justitie merkte op:
Het betalingsplatform adverteerde met zijn diensten als bedoeld om Amerikaanse sancties te omzeilen, onder meer door zogenaamd niet-traceerbare virtuele valutatransacties.
De beklaagde opende ook een rekening bij een in de VS gevestigde cryptocurrency-uitwisseling om bitcoin te kopen en verkopen. De beklaagde gebruikte vervolgens dit crypto-uitwisselingsaccount om voor meer dan 10 miljoen dollar aan BTC tussen de VS en gesanctioneerde landen voor de klanten van het platform. Door dit te doen, heeft de beklaagde samengespannen om de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) te schenden en de Verenigde Staten te bedriegen, zo gedetailleerd het DOJ.
De rechter merkte verder op: "De vraag is niet langer of virtuele valuta hier is om te blijven ... maar in plaats daarvan of fiat-valutaregelgeving gelijke tred zal houden met wrijvingsloze en transparante betalingen op de blockchain."
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/