Crypto-zwendel is afgenomen naast de prijs van Bitcoin

Kim Grauer - onderzoeksdirecteur bij Chainalysis - zei dat er een "terugtrekking" is geweest in fondsen die zijn ontvangen door cryptocurrency-zwendeladressen tijdens de berenmarkt. Andere vormen van financiële criminaliteit in de wereld van digitale activa, zoals ransomware, weerspiegelen niet dezelfde trend.

Oplichting volgt de markt

als Grauer uitgelegd tegen Yahoo Finance op donderdag, is oplichting de grootste subset van criminele activiteiten op de blockchain. Uit Chainalysis-gegevens blijkt dat oplichting de grootste bron van inkomsten was voor criminelen in 2021, alleen al in 7.7 $ 2021 miljard.

Hoewel hij in 2022 nog steeds een "pack leader" was, merkte de directeur op dat hun prevalentie de neiging heeft om uit te breiden en te krimpen naast de bredere cryptomarkt. Dus, met de prijs van Bitcoin die het hele jaar door in een consistente neerwaartse trend zat, waren oplichting op zijn beurt minder succesvol.

Grauer gelooft dat de correlatie alleen maar natuurlijk is. "[Een oplichterij] is iemand die vrijwillig afstand doet van zijn geld in de hoop een hoger rendement te zoeken."

"Je kunt dat vergelijken met zoiets als ransomware, waar er niet echt een marktbasis is voor de hoeveelheid ransomware-aanvallen die er zijn", voegde ze eraan toe. "Het gebeurt eigenlijk gewoon voortdurend."

Het scamming-ecosysteem evolueert ook met elke marktcyclus. Wetshandhavers leren proactief hardhandig optreden op verwante regelingen.

Dat gezegd hebbende, worden de methoden van oplichters ook steeds geavanceerder met elke crypto-winter. Oplichtingspraktijken op het gebied van cryptovaluta en bedriegers van bedrijven en overheden hebben tussen januari 300 en maart 2021 meer dan $ 2022 miljoen opgebracht door slachtoffers.

Op dit moment zijn investeringszwendel nog steeds de meest voorkomende en winstgevende in de branche. Grauer adviseerde investeerders om op te letten voor projecten met anonieme oprichters die een onrealistisch rendement beloven bij het doorlichten van deze regelingen.

Eind oktober pompte een anonieme partij die deed alsof ze verbonden was aan de populaire Netflix-serie 'Squid Game' de 'Squid Game Token'. Na het in kaart brengen astronomische winsten na de lancering waren investeerders uiteindelijk tapijt getrokken terwijl de oprichters met nauwelijks een woord verdwenen.

De groei van ransomware-criminaliteit

Ransomware is kwaadaardige software die wordt gebruikt om de computertoegang van een slachtoffer te blokkeren of om te dreigen met het publiceren van hun persoonlijke gegevens totdat ze een som geld verliezen. Cryptocurrency is buitengewoon populair als betaalmethode in dergelijke schema's, omdat het afpersers in staat stelt anoniem te blijven en hun transacties onomkeerbaar te houden.

Ransomware heeft in 602 meer dan $2021 miljoen opgebracht voor oplichters, volgens officiële nummers van Chainalysis in februari. Het werkelijke cijfer ligt naar verwachting hoger.

In augustus mikte John Oliver, presentator van de politieke komedie, op de privacymunt Monero voor impliciete ondersteuning van ransomware-aanvallen via zijn marketing. "Er is een vrij duidelijke subtekst bij wat ze daar verkopen", zei hij in een reactie op een van zijn advertenties.

Terwijl cryptocriminaliteit zwaar weegt op de hoofden van regelgevers en experts, suggereren sommige statistieken dat het de berichtgeving die het ontvangt niet waard is. Zoals het Amerikaanse ministerie van Financiën geeft toe, is fiatgeld nog steeds veel groter dan dat van Bitcoin voor het witwassen van geld. Verder een kettinganalyse verslag in februari bleek dat het aandeel illegale transacties in crypto elk jaar veel lager wordt.