Volgens onderzoek gepubliceerd door Chainalysis hebben criminele entiteiten meer dan $ 25 miljard aan cryptocurrencies. Uit het onderzoek van het blockchain-inlichtingenbedrijf blijkt dat er in 2021 een aanzienlijke toename was in crypto-saldi die door criminelen worden aangehouden, aangezien de statistiek sinds het jaar ervoor met 266% is gestegen.
Chainalysis bestudeert crypto-walvissen die tegoeden vasthouden die zijn gekoppeld aan illegale adressen
Het blockchain-surveillancebedrijf Chainalysis publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat criminelen momenteel 25 miljard dollar aan digitale activa in handen hebben. Ondanks de aanzienlijke inbeslagnames door de wetshandhaving vorig jaar, zouden de miljarden dollars aan crypto die in handen zijn van criminele entiteiten op de blockchain theoretisch in beslag kunnen worden genomen door ambtenaren.
De bevindingen van Chainalysis verklaren dat 2021 een "enorme toename van criminele saldi" zag. In 2020 zei Chainalysis dat de statistiek $ 3 miljard was, maar in 2021 hadden criminele entiteiten ongeveer $ 11 miljard. Bovendien vertegenwoordigt het saldo van de gestolen fondsen, ransomware, fraudewinkels en darknet-fondsen het leeuwendeel van de cryptovaluta die in het bezit zijn van criminelen.
“Vanaf eind 2021 zijn gestolen fondsen goed voor 93% van alle criminele saldi voor $ 9.8 miljard. De marktfondsen van Darknet zijn de volgende op $ 448 miljoen, gevolgd door oplichting bij $ 192 miljoen, fraudewinkels op $ 66 miljoen en ransomware op $ 30 miljoen, "details van het Chainalysis-rapport. "De criminele saldi fluctueerden ook gedurende het jaar, van een dieptepunt van $ 6.6 miljard in juli tot een hoogtepunt van $ 14.8 miljard in oktober."
Darknet-werknemers houden crypto het langst vast, criminele crypto-walvissen houden langer vast dan typische adressen die verband houden met gestolen fondsen
Bovendien identificeerde de Chainalysis-studie welke soorten criminelen het langst crypto vasthielden zonder te liquideren, en darknet-marktverkopers en beheerders regeerden de baas. Entiteiten die gestolen cryptogeld vasthouden, houden het geld zo kort mogelijk vast, volgens het onderzoek.
Hoewel er "extreem grote portefeuilles zijn die langer meegaan dan typisch is voor anderen in de categorie gestolen fondsen." Door de balansen van criminele walvissen te analyseren, kon het bedrijf verder opmerken dat de walvissen "meer variatie" vertoonden.
Wat betreft het beschrijven van wat een criminele crypto-walvis is, zeiden Chainalysis-onderzoekers dat het een particuliere portemonnee is die $ 1 miljoen aan crypto bevat en dat ten minste 10% van het geld afkomstig is van illegale adressen. Chainalysis ontdekte dat er duizenden vermeende criminele crypto-walvissen zijn en het lijkt erop dat de meeste criminele walvissen in een van de twee categorieën kunnen worden geplaatst: "walvissen ontvingen ofwel een relatief klein of extreem groot deel van hun totale saldo van illegale adressen."
"Over het algemeen heeft Chainalysis 4,068 criminele walvissen geïdentificeerd die meer dan $ 25 miljard aan cryptocurrency bevatten", aldus de studie van het bedrijf. "Criminal walvissen vertegenwoordigen 3.7% van alle cryptocurrency-walvissen - dat wil zeggen, privéportefeuilles die meer dan $ 1 miljoen aan cryptocurrency bevatten."
Wat vindt u van de Chainalysis-studie die aantoont dat criminele walvisadressen $ 25 miljard aan crypto-activa bevatten? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen investerings-, belasting-, juridisch of boekhoudkundig advies. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/