De CFTC heeft misschien wel de "grootste vis" in de oceaan gevangen. En er zou meer kunnen zijn.
De Amerikaanse grondstoffenwaakhond kondigde vrijdag aan dat het een civiele procedure had aangespannen tegen een Zuid-Afrikaanse CEO en zijn bedrijf wegens het exploiteren van een valse grondstoffenpool ter waarde van meer dan $ 1.7 miljard in bitcoin.
De Commodity Futures Trading Commission heeft een zaak aangespannen tegen Cornelius Johannes Steynberg en Mirror Trading International Proprietary Ltd, waarin wordt beweerd dat de wereldwijde multilevel marketingoperatie alle bitcoin die het heeft verzameld, heeft "verduisterd".
Aanbevolen literatuur | Meta laat de bijl vallen op zijn digitale portemonnee Novi
Grootste fraudeonderzoek voor CFTC
De CFTC verklaarde dat de zwendel, waarbij het bedrijf bitcoin online van duizenden individuen vroeg om ogenschijnlijk een grondstoffenpool te exploiteren, de grootste fraude met Bitcoin het heeft het ooit onderzocht.
Steynberg, de sleutelfiguur van MTI, nam 29,421 BTC ter waarde van meer dan $ 1.7 miljard af van 23,000 Amerikanen "en zelfs meer wereldwijd" voor een niet-gelicentieerde commodity pool-operatie, aldus de CFTC.
CFTC beweert dat MTI ongeveer drie jaar actief was tussen 18 mei 2018 en 30 maart 2021.
In een persverklaring zei CFTC-commissaris Kristin Johnson:
"De kleine handelsactiviteit van de beklaagden was onproductief en ze hebben bijna alle ten minste 29,421 Bitcoin die van deelnemers was verzameld, verduisterd."
Volgens Johnson maken oplichters vaak gebruik van nieuwe technologieën, wereldwijde verbondenheid en de "waargenomen afwezigheid van een politieagent op straat" om hun snode activiteiten uit te voeren.
De beweringen van MTI zijn opgenomen in de klachtdocumenten van CFTC als bewijs dat de slachtoffers van het bedrog dachten dat ze investeerden in een hightech investeringsclub.
Volgens Steynberg genereren de algoritmen van MTI 'passief inkomen' met een maandelijks rendement op investering (ROI) van 10%. Op basis van de documentatie verdienden verwijzende vrienden en familie een bonus.
BTC totale marktkapitalisatie op $ 364 miljard op de weekendgrafiek | Bron: TradingView.com
CEO is een gezochte man
Sternberg wordt gezocht door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten, maar hij is onlangs gearresteerd in de Federale Republiek Brazilië op basis van een arrestatiebevel van Interpol, zo maakte de CFTC bekend.
De Zuid-Afrikaanse autoriteiten startten een fraudeonderzoek nadat MTI vorig jaar faillissement had aangevraagd.
De aanklachten tegen Steynberg en MTI zijn de meest recente stappen van het bureau, dat in mei verklaarde dat het extra middelen toewees om de cryptocurrency-sector beter in de gaten te houden.
Aanbevolen literatuur | Bitcoin-legalisatie geduwd door Mexicaanse senator, ondanks oppositie van de centrale bank
De CFTC heeft eerder deze maand een rechtszaak aangespannen tegen Gemini Trust Company wegens vermeende misleiding van autoriteiten in 2017.
Om goedkeuring te krijgen voor zijn Bitcoin-futuresproduct, deed de cryptocurrency-uitwisseling volgens de CFTC "wezenlijk onjuiste of misleidende beweringen".
Ondertussen eist de actie van CFTC volledige vergoeding voor misleide deelnemers, disgorgement, civielrechtelijke geldboetes, permanente handels- en registratieverboden, naast andere straffen.
Uitgelichte afbeelding van Coincu News, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/