In een recente rechtszaak heeft de CFTC onthuld wat zij beschouwt als de grootste Bitcoin-fraudezaak, waarbij de MTI van Zuid-Afrika betrokken is.
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Bitcoin (BTC) pooloperator Mirror Trading International (MTI) wegens vermeende fraude van 1.7 miljard dollar. De CFTC beweert dat Cornelius Johannes Steynberg, CEO van het in Zuid-Afrika gevestigde Bitcoin-bedrijf, geld van klanten heeft verduisterd. De Amerikaanse regelgever beschrijft de zaak als de "grootste fraudezaak ooit waarbij Bitcoin betrokken is", stelt de Amerikaanse toezichthouder dat Steynberg 29,421 BTC van 23,000 Amerikanen accepteerde.
De CFTC specificeert verder dat de MTI CEO BTC accepteerde van investeerders over de hele wereld voor gebruik in een multilevel marketingplan. Als gevolg hiervan vraagt de CFTC dat het bedrijf investeerders terugbetaalt. Volgens een officiële CFTC-publicatie:
"De CFTC streeft naar volledige restitutie van opgelichte investeerders, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civiele geldboetes, permanente registratie- en handelsverboden en een permanent verbod op toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act en CFTC-regelgeving."
De Amerikaanse toezichthouder waarschuwde echter ook hoopvolle slachtoffers dat restitutiebevelen mogelijk geen herstel van verloren geld opleveren. Dit komt omdat de gedaagden mogelijk niet over voldoende middelen of activa beschikken om genoemde verliezen te dekken.
Hoe de MTI Bitcoin-fraude is ontstaan, volgens CFTC
Volgens het document van de CFTC dachten de slachtoffers van de fraude dat ze investeerden in een hightech investeringsclub. De aantijgingen stellen verder dat Steynberg van MTI een maandelijks rendement van 10% op passief inkomen beloofde met behulp van de algoritmen van het platform. Bovendien staat in de factureringsdocumenten van de CFTC dat MTI bonussen beloofde aan investeerders die vrienden en familie doorverwezen.
Het Amerikaanse agentschap zegt ook dat de regeling van MTI ongeveer drie jaar liep. Het schema liep van 18 mei 2018 tot en met 30 maart 2021. In die tijd verzamelde het schema in totaal 29,421 BTC, meer dan $ 1.7 miljard. In een persbericht verklaarde de CFTC:
"De weinige handel die gedaagden deden, was niet winstgevend en ze hebben in wezen alle ten minste 29,421 Bitcoin die van deelnemers was geaccepteerd, verduisterd."
De prominente Amerikaanse waakhond voor grondstoffen voegde er ook aan toe:
"Oplichters maken vaak optimaal gebruik van nieuwe technologie, wereldwijde connectiviteit en het vermeende gebrek aan een politieagent om hun oplichting te plegen."
De CFTC onthulde dat Steynberg geen behoorlijke onthullingen deed en loog over het bestaan van een autonoom handelsmechanisme. Bovendien heeft de MTI-CEO nooit een winstgevende forex-swap gemaakt en klanten misleid met valse rekeningafschriften. Begin 2021 begon MTI echter met een faillissementsprocedure en liquidatie in Zuid-Afrika. Dit kwam door de toenemende regeldruk waarmee de Bitcoin-poolexploitant werd geconfronteerd in zowel de VS als Zuid-Afrika.
Interessant is dat de South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) MTI-beleggers in augustus 2020 adviseerde om de banden met het bedrijf te verbreken. De FSCA beschreef de aangeprezen maandelijkse rendementen van 10% van MTI als twijfelachtig en zei ook dat het bedrijf geen vergunning heeft.
Hoewel Steynberg een Zuid-Afrikaans staatsburger was, werd hij onlangs in Brazilië vastgehouden op een aanhoudingsbevel van Interpol, aldus de CFTC.
volgende
Tolu is een liefhebber van cryptocurrency en blockchain, gevestigd in Lagos. Hij demystificeert crypto-verhalen tot de basis, zodat iedereen het kan begrijpen zonder al te veel achtergrondkennis.
Als hij niet diep in cryptoverhalen zit, geniet Tolu van muziek, zingt hij graag en is hij een fervent filmliefhebber.
Bron: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/