CFTC verwerkt zijn grootste Bitcoin-gerelateerde frauderegeling ter waarde van $ 1.7 miljard

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC), een Amerikaanse federale regelgevende instantie, heeft een Zuid-Afrikaanse burger en een wereldwijde grondstoffenpool in vreemde valuta beschuldigd van vermeende fraude en registratie-overtredingen ter waarde van bijna $ 2 miljard in BTC.

Frauduleuze regeling opgehaald in $ 1.7 miljard in Bitcoin

Volgens een persbericht op donderdag (30 juni 2022) heeft de CFTC een civiele handhavingsactie uitgevaardigd tegen Cornelius Johannes Steynberg en Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) voor de Amerikaanse districtsrechtbank in het westelijke district van Texas.

De Amerikaanse toezichthouder beweert dat Steynberg, die de leiding had over MTI, tussen mei 2018 en maart 2021 betrokken was bij een internationaal frauduleus multilevel marketingplan.

Volgens de klacht van de CFTC heeft de Zuid-Afrikaan via sociale media en verschillende websites bitcoin van particulieren gevraagd om deel te nemen aan een door MTI beheerde grondstoffenpool. De toezichthouder merkte op dat investeerders echter geen in aanmerking komende contractdeelnemers (ECP's) waren.

Steynberg ontving vervolgens binnen de periode minimaal 29,421 BTC, destijds gewaardeerd op meer dan $ 1.73 miljard (nu $ 598 miljoen tegen de huidige prijs van bitcoin). Alleen al uit de Verenigde Staten kwamen ongeveer 23,000 deelnemers. MTI heeft zich echter niet bij de CFTC geregistreerd.

Ondertussen beschreef de toezichthouder de zaak als "de grootste frauduleuze regeling waarbij Bitcoin betrokken was in een CFTC-zaak." In een afzonderlijk persbericht stelt CFTC-commissaris Kristin Johnson zei:

"In plaats van in forex te handelen zoals weergegeven, hebben gedaagden poolfondsen verduisterd, hun handel en prestaties verkeerd voorgesteld, fictieve rekeningafschriften verstrekt en een fictieve makelaar gecreëerd waar de handel naar verluidt plaatsvond, en in het algemeen de pool beheerd als een Ponzi-regeling."

CFTC streeft ernaar de hoofdregulator van Crypto te worden

Ondertussen is Steynberg momenteel een voortvluchtige van de Zuid-Afrikaanse wetshandhaving, maar werd onlangs aangehouden in Brazilië op een INTERPOL-arrestatiebevel.

Een verklaring uit het persbericht luidt:

"CFTC streeft naar volledige restitutie aan bedrogen investeerders, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civiele geldboetes, permanente registratie- en handelsverboden en een permanent verbod op toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act en CFTC-regelgeving."

De federale toezichthouder waarschuwde echter dat slachtoffers hun geld mogelijk niet terugkrijgen, omdat de beklaagden mogelijk niet genoeg geld of activa hebben voor terugbetaling.

De laatste zaak komt een maand nadat de CFTC twee personen in rekening heeft gebracht voor: lopend een frauduleuze regeling die investeerders van $ 44 miljoen oplichtte. De beklaagden exploiteerden ook een grondstoffenpool zonder CFTC-registratie.

Volgens een recente verslag by CryptoPotato, wil de CFTC de belangrijkste regelgevende instantie worden voor de cryptocurrency-industrie.