De US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) en haar CEO, Cornelius Johannes Steynberg. De rechtszaak beschuldigt hen van fraude en het schenden van het registratieproces.
CFTC spant een rechtszaak aan met betrekking tot Bitcoin-fraude
De CFTC heeft Steynberg ervan beschuldigd deel te nemen aan een wereldwijd multilevel marketing (MLM) -plan dat 29,421 BTC binnenhaalde met een waarde van meer dan $ 1.7 miljard. Het bureau zei dat Steynberg MTI gebruikte om deze regeling uit te voeren.
Volgens de regelgevende instantie werd de regeling uitgevoerd van mei 2018 tot maart 2021. De CFTC heeft de rechtszaak aangespannen bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het westelijke district van Texas.
Uw kapitaal loopt gevaar.
Kristin Johnson, een commissaris van de CFTC, heeft een verklaring over deze rechtszaak zei: "De kleine handel die gedaagden deden, was niet winstgevend, en ze hebben in wezen alle ten minste 29,421 Bitcoin die van deelnemers was geaccepteerd, verduisterd. Fraudeurs maken vaak optimaal gebruik van nieuwe technologie, wereldwijde connectiviteit en het vermeende gebrek aan een politieagent om hun oplichting te plegen."
De rol van CFTC bij het reguleren van crypto
Dit is de laatste stap van de CFTC om de groeiende cryptocurrency-sector te reguleren. In mei zei de CFTC dat het meer middelen zou toevoegen om de crypto-ruimte te controleren om ervoor te zorgen dat deze zich aan de verstrekte wetten houdt.
Eerder deze maand heeft de regelgevende instantie een rechtszaak aangespannen tegen de Gemini cryptocurrency-uitwisseling. De beschuldigingen beweerden dat Gemini regelgevers in 2017 misleidde. De CFTC voegde eraan toe dat de beurs valse verklaringen aflegde om goedkeuring te krijgen voor een Bitcoin-futuresproduct.
De Amerikaanse regering heeft ook hard opgetreden tegen misstanden in de cryptocurrency-ruimte. Onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanklacht ingediend tegen vier tapijttrekkingen in de non-fungible token (NFT)-sector. Het DoJ zei dat deze regelingen de slachtoffers meer dan $ 100 miljoen hadden kunnen oplichten.
Steynberg is een burger van Zuid-Afrika en de CFTC is niet de eerste instantie die tegen hem ingaat. Hij werd onlangs gearresteerd in Brazilië op grond van een INTERPOL-arrestatiebevel voor het ontduiken van de autoriteiten in Zuid-Afrika. De CFTC heeft gezegd dat het restitutie wil voor de investeerders die hun geld zijn kwijtgeraakt.
Lees verder:
Lucky Block - Onze aanbevolen cryptovaluta van 2022
- Nieuw platform voor cryptogames
- Uitgelicht in Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
- LBLOCK Token Up 1000%+ van voorverkoop
- Vermeld op Pancakeswap, LBank
- Gratis tickets voor jackpotprijzen voor houders
- Passief inkomen beloningen - Speel om nut te verdienen
- 10,000 NFT's geslagen in 2022 - Nu op NFTLaunchpad.com
- $ 1 miljoen NFT Jackpot in mei 2022
- Wereldwijde gedecentraliseerde wedstrijden
Cryptoassets zijn een zeer volatiel, niet-gereguleerd beleggingsproduct. Geen beleggersbescherming in het VK of de EU.
Bron: https://insidebitcoins.com/news/cftc-files-a-lawsuit-on-fraud-involving-1-7-billion-bitcoin