De Commodity Futures Trading Commission heeft vandaag een rechtszaak aangespannen tegen Cornelius Johannes Steynberg en Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) en beschuldigde hen van fraude en registratieschendingen.
De klacht beschuldigt Steynberg van deelname aan een internationaal frauduleus multilevel marketing (MLM) -plan dat 29,421 BTC binnenbracht, ter waarde van meer dan $ 1.7 miljard. Het bureau zegt dat Steynberg ook zijn bedrijf MTI gebruikte in de regeling, die bijna drie jaar liep van 18 mei 2018 tot 30 maart 2021.
De civiele procedure is ingediend bij de Amerikaanse rechtbank voor het westelijke district van Texas.
"De weinige handel die gedaagden deden, was niet winstgevend, en ze hebben in wezen alle ten minste 29,421 Bitcoin die van deelnemers was geaccepteerd, verduisterd", zei CFTC-commissaris Kristin Johnson in een verklaring. persbericht. "Oplichters maken vaak optimaal gebruik van nieuwe technologie, wereldwijde connectiviteit en het vermeende gebrek aan een politieagent om hun oplichting te plegen."
De aanklachten tegen Steynberg en MTI zijn de meest recente acties van de CFTC die in mei zei dat het middelen aan het toevoegen was om de cryptomarkt te monitoren.
Eerder deze maand diende de CFTC een klacht in tegen Gemini Trust Company LLC, beter bekend als: Gemini, voor vermeend misleidende regelgevers in 2017. De CFTC zegt dat de cryptocurrency-uitwisseling "materiële valse of misleidende verklaringen" heeft afgelegd om goedkeuring te krijgen voor zijn Bitcoin-futures-product.
De aangekondigde actie van vandaag komt op dezelfde dag dat het Amerikaanse ministerie van Justitie aanklachten aankondigde in vier NFT "rug-pull"-zaken die slachtoffers meer dan $ 100 miljoen zouden hebben gekost.
Steynberg, een burger van de Republiek Zuid-Afrika, werd onlangs in Brazilië vastgehouden op een INTERPOL-aanhoudingsbevel nadat hij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten had ontweken.
Hoewel de CFTC zegt volledige restitutie aan investeerders te eisen, waarschuwt het bureau de slachtoffers dat restitutiebevelen niet mogen leiden tot het terugvorderen van verloren geld.
Wil je een crypto-expert worden? Haal het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.
Ontvang de grootste crypto-nieuwsverhalen + wekelijkse razzia's en meer!
Bron: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion