Een Bulgaarse investeerder heeft een grote som geld verloren aan fraudeurs die hem ervan overtuigden dat hij geld in cryptocurrency stopte. De zwendel werkte via een callcenter in wat een ingeburgerd plan aan het worden is om geld te onttrekken aan slachtoffers die werden gelokt met beloften van snelle winsten op aandelen- en cryptomarkten.
Bedrogen Bulgaarse crypto-investeerder stuurt geld naar bankrekeningen over de hele wereld
Een zakenman uit Bulgarije heeft meer dan 1 miljoen leva (meer dan $ 550,000) overgemaakt aan oplichters die suggereerden dat hij goed kon verdienen met crypto-activa, volgens een rapport van de Bulgaarse nationale omroep, BNT. Hij werd door een nepconsulent overgehaald om het bedrag over te maken naar rekeningen bij verschillende banken, van Europa tot Hong Kong.
De belegger werd in eerste instantie gecontacteerd door een callcenter dat wordt beheerd door de fraudeurs die hoge opbrengsten bieden op crypto-investeringen. Deze communicatie duurde een tijdje en ze wisten hem ervan te overtuigen dat hij binnen de kortste keren zijn geld zou verdrievoudigen. Toen de man interesse toonde in het voorstel, werd hij doorverbonden naar een gecodeerde chat en een online account aangemaakt.
"De gegevens van het slachtoffer - naam en telefoonnummer - zijn hoogstwaarschijnlijk verkregen van een platform waarop hij zich heeft aangemeld", zegt commissaris Vladimir Dimitrov, hoofd van de cybercriminaliteitseenheid van het directoraat-generaal Bestrijding van de georganiseerde misdaad van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De zakenman, wiens identiteit niet door de rechercheurs werd onthuld, werd vervolgens aangeboden om een kleine storting van € 250 te doen, die zich in een paar weken tijd meerdere keren vermenigvuldigde, in virtuele activa. Later stuurde hij tienduizenden euro's naar een Poolse, Britse en een Chinese bank.
Het callcenter waarvan de beoogde persoon in dit geval de eerste oproep kreeg, bevond zich hoogstwaarschijnlijk ergens in het Midden-Oosten, zeiden Bulgaarse functionarissen. Het land van waaruit de organisatoren van het frauduleuze plan opereerden, moet echter nog worden geïdentificeerd.
De zwendel maakt deel uit van een recente criminele trend in Europa waarbij callcenters worden gebruikt om nietsvermoedende slachtoffers te verleiden met onbestaande mogelijkheden om te investeren in aandelen van beroemde internationale bedrijven of cryptocurrencies.
Medio januari hebben autoriteiten uit Bulgarije, Servië, Cyprus en Duitsland, in samenwerking met Europol en Eurojust, neergehaald een netwerk van callcenters die "slachtoffers ertoe verleidden grote hoeveelheden geld te investeren in nep-cryptocurrency-schema's." In september vorig jaar, de Oekraïense politie busted een soortgelijke criminele organisatie die investeerders in heel Europa oplicht.
Denkt u dat deze trend van oplichters die callcenters gebruiken om geld van potentiële crypto-investeerders te halen, zich zal voortzetten? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/bulgarian-businessman-loses-half-a-million-dollars-to-call-center-crypto-fraud/