Volgens een verslag van de Indian Express, hebben de autoriteiten in het land een onderzoek ingesteld tegen Satish Kumbhani voor zijn vermeende deelname aan het oplichten van een persoon uit 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani is de oprichter van BitConnect, die door Amerikaanse rechtbanken schuldig is bevonden aan het ondersteunen van een wereldwijd Ponzi-plan ter waarde van 2.4 miljard dollar.
Nu onderzoeken de Indiase autoriteiten Kumbhani en zes verdachten naar aanleiding van een klacht van een onderdaan. De klager en de verdachten waren gedurende 5 jaar bij verschillende transacties betrokken.
De klager deed een investering van 54 Bitcoin (BTC) als originele investering in een project dat hem een rendement van 166 BTC beloofde. De juridische documenten die bij de Indiase autoriteiten zijn ingediend, beweren dat Kumbhani en de andere verdachte de klager hebben opgelicht voor het totale bedrag, ongeveer 220 Bitcoin.
De klacht werd afgelopen dinsdag ingediend en als gevolg daarvan gingen de autoriteiten in het land op zoek naar meer informatie over de omvang van de vermeende zwendel en de verblijfplaats van de verdachten. Het onderzoek was op het moment van schrijven vruchteloos.
Naast het onderzoek van de Indiase autoriteiten, zoals vermeld, werd Kumbhani in de VS beschuldigd van samenzwering tot het plegen van draadfraude, draadfraude, samenzwering om de prijsmanipulatie van grondstoffen te plegen, het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning en samenzwering om internationaal witwassen te plegen .
Kumbhani blijft echter op vrije voeten en kan tot 70 jaar gevangenisstraf krijgen als hij wordt gevangengenomen en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Tot op de dag van vandaag kijken het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation naar de activiteiten met betrekking tot BitConnect en de miljoenen dollars die zijn opgelicht door slachtoffers in Bitcoin en cryptocurrencies.
Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie:
Een federale grand jury in San Diego heeft vandaag een aanklacht ingediend tegen de oprichter van BitConnect met het orkestreren van een wereldwijd Ponzi-schema. BitConnect is een vermeend frauduleus investeringsplatform voor cryptocurrency dat een piekmarktkapitalisatie van $ 3.4 miljard bereikte.
Bitcoin en crypto-zwendel zien afnemen in 2022
BitConnect trok slachtoffers door het beloven van rendementen van hun "BitConnect Trading Bot" en hun "Volatility Software". Het systeem gebruikte het geld van zijn klanten om winst te genereren, vroege investeerders af te betalen en vervolgens het kapitaal van late adopters te stelen. De release van het ministerie van Justitie voegde toe:
de oprichter van BitConnect, heeft investeerders misleid over het "Lending Program" van BitConnect. (...) de "BitConnect Trading Bot" en "Volatility Software", die substantiële winsten en gegarandeerde rendementen kunnen genereren door het geld van investeerders te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptocurrency-wisselmarkten. Zoals in de aanklacht wordt beweerd, opereerde BitConnect echter als een Ponzi-schema.
Als Bitcoinist gerapporteerd, on-chain bedrijf Chainalysis registreerde een toename van 60% in crypto-hacks tijdens de eerste zeven maanden van 2022. Slechte actoren slaagden erin om ongeveer $ 2 miljard te nemen van verschillende cyberaanvallen die gericht waren op de sector.
Crypto Scams hebben echter in dezelfde periode een enorme afname gezien. In de eerste helft van 2021 leverde crypto-zwendel meer dan $ 4 miljard op, vergeleken met de $ 1.6 miljard van dit jaar, wat neerkomt op een daling van 65%. Chainalysis zei:
Sinds januari 2022 zijn de inkomsten uit oplichting min of meer in lijn met de prijs van Bitcoin gedaald. Nu de activaprijzen dalen, zijn cryptocurrency-zwendel - die zich doorgaans presenteren als passieve crypto-investeringsmogelijkheden met een enorm beloofd rendement - minder aantrekkelijk voor potentiële slachtoffers.
Bron: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/