Wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Arabische Emiraten hebben een topvertegenwoordiger van Finiko vastgehouden, gezocht vanwege zijn rol in het crypto Ponzi-plan dat duizenden investeerders over de hele wereld oplichtte. Dit is de tweede arrestatie in de Golfstaat van een hooggeplaatst lid van de piramide die de afgelopen maand is aangekondigd.
Finiko-fraudeur betrapt door Interpol in de VAE, Rusland vraagt om zijn uitlevering
Een andere persoon die de afgelopen jaren betrokken was bij het organiseren van de grootste financiële piramide van Rusland, Finiko, is in hechtenis genomen in de VAE. De detentie van Edward Sabirov in het Arabische land komt na het nieuws van vorige maand over de arresteren van de mede-oprichter van het Ponzi-schema, Zygmunt Zygmuntovich. Beiden zouden een sleutelrol hebben gespeeld bij de verduistering van miljoenen van de slachtoffers van de fraude.
Sabirov werd op 12 november op een internationale lijst van gezochte personen geplaatst, vertelde de Russische procureur-generaal aan persbureau RIA Novosti. Het Nationale Bureau van Interpol van de Verenigde Arabische Emiraten kondigde zijn arrestatie aan op 30 november. Het Russische Nationale Centrale Bureau van Interpol heeft al een verzoekschrift ingediend bij de autoriteiten van de VAE voor een detentie van 60 dagen en verklaarde dat het Russische voornemen was om zijn uitlevering aan te vragen bij het ministerie van Justitie van het land.
Een andere prominente vertegenwoordiger van Finiko, Marat Sabirov, wordt nog steeds gezocht. Onderzoekers wijzen erop dat de Sabirovs rechtstreeks verbonden waren met het topmanagement van de cryptopiramide, omdat ze naaste medewerkers waren van de oprichter en meesterbrein, Kirill Doronin, die sinds juli 2021 in de Russische gevangenis zit. Samen met Zygmuntovich slaagden ze erin Rusland te verlaten als het plan stortte in.
Finiko, dat nooit als rechtspersoon is opgericht, was gevestigd in Kazan, de hoofdstad van de Russische Republiek Tatarstan. Het had vestigingen in meer dan 70 andere Russische regio's die investeringen in een virtueel platform promootten, met buitengewoon hoge rendementen tot 5% per dag. Eerder dit jaar maakte het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat het ongeveer 10,000 aanvragen had ontvangen van slachtoffers die een verlies van meer dan 5 miljard roebel (bijna 80 miljoen dollar) claimden.
De werkelijke schade door de activiteiten van Finiko is echter waarschijnlijk veel hoger. De Ponzi-schema kapitaal opgehaald bij nietsvermoedende investeerders in Rusland, Oekraïne en andere landen in de voormalige Sovjetruimte, EU-landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, de Verenigde Staten en elders. Veel van de slachtoffers werd gevraagd om cryptocurrency naar de portemonnee van Finiko te sturen en volgens een verslag door Chainalysis ontving de piramide tussen december 1.5 en augustus 2019 meer dan $ 2021 miljard aan bitcoin.
Behalve Doronin, Zygmuntovich en de Sabirovs, zijn meer dan 20 andere mensen beschuldigd van deelname aan de massale fraude. De lijst omvat Lilia Nurieva en Dina Gabdullina evenals Finiko's vice-president Ilgiz Shakirov die werd gearresteerd in Tatarstan. Anna Serikova, de uitvoerend directeur van Finiko, beter bekend onder het pseudoniem Tiffany, werd ook vastgehouden.
Denkt u dat de rechtshandhaving van de VAE ook Marat Sabirov of andere Finiko-leden zal vinden en arresteren? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/