Vermeende Bitcoin-wasser uitgeleverd aan de VS na 5 jaar in de gevangenis

De vermeende bitcoin-witwasser Alexander Vinnik is zo'n vijf jaar na zijn eerste aanklacht uitgeleverd aan de VS.

Vinnik, een Russisch staatsburger, was de vermeende exploitant van de ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling BTC-e. Hij verliet Griekenland op donderdag na arrestatie in verschillende landen.

"Alexander is gisteren in de vroege namiddag van Parijs naar Athene overgebracht", vertelde zijn Franse advocaat Frédéric Bélot vrijdag in een verklaring per e-mail aan Blockworks. "Vervolgens werd hij van Athene naar Boston overgebracht (om bij te tanken) en kwam hij 's nachts aan in San Francisco."

De advocaat voegde eraan toe dat hij Vinnik zou blijven verdedigen naast de Amerikaanse raadsman. Vinnik riskeert tot 55 jaar cel in de VS.

CNN, die de ontwikkeling voor het eerst meldde, zei dat Vinnik naar verwachting voor de rechtbank in het noordelijke district van Californië zal verschijnen. Het rapport vermeldde geen verschijningsdatum.

Vinnik was opgeladen in 2017 wegens het exploiteren van een geldservicebedrijf zonder vergunning en vermeend witwassen van geld. Het ministerie van Justitie beschuldigde hem van een lange lijst van misdaden, waaronder het stelen van identiteiten, het mogelijk maken van drugshandel en het witwassen van criminele opbrengsten. 

Hij was gearresteerd in Griekenland op verzoek van de VS dat jaar tijdens een familievakantie. Sindsdien strijden de VS, Frankrijk en Rusland om zijn uitlevering.

Frankrijk was succesvol in 2020, waar Vinnik vijf jaar gevangenisstraf kreeg wegens vermeend witwassen. Meer recentelijk hebben de VS naar verluidt zijn eigen uitleveringsverzoek afgeblazen. Maar zijn advocaat suggereerde dat dit een afleidingstruc was om het proces door Griekenland te bespoedigen - waar Vinnik aanvankelijk werd gearresteerd.

Vinnik gelooft dat hij geen bitcoin-witwasser is

Vinnik, via BTC-e, zou een deel van de 530,000 Bitcoin (toen ongeveer $ 9 miljoen, tegenwoordig bijna $ 13 miljard) gestolen van Mount Gox, waar hij naar verluidt als beheerder van het platform diende.

Hij vertelde Rusland vandaag in 2017 dat hij zichzelf niet schuldig achtte. Volgens hem hadden de VS niet het recht om een ​​Russisch staatsburger te veroordelen.

Zijn vrouw vertelde dezelfde outlet dat ze ervan overtuigd was dat de VS achter hem aan zat vanwege zijn "Intellectuele vaardigheden”, en ontkende dat hij ooit BTC-e heeft gebruikt.

BTC-e werd opgericht in 2011 en maakte handel mogelijk tussen de Amerikaanse dollar, Russische roebel, sommige Europese valuta, bitcoin, litecoin en ether.

De beurs, die in 2017 de winkel sloot na een aanklacht van 21 tellingen, ontving tijdens zijn operatie meer dan $ 4 miljard aan bitcoin, volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie. 

Het Financial Crimes Enforcement Network legde BTC-e een boete van $ 110 miljoen op en een boete van $ 12 miljoen tegen Vinnik voor hun rol bij de overtredingen in 2017.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .