In een ongekende stap heeft het ministerie van Justitie (DoJ) aangekondigd dat het een "James Zhong" heeft gearresteerd en meer dan 50,000 bitcoins in beslag heeft genomen. De munten in kwestie werden oorspronkelijk in 2012 gestolen van de dark web-marktplaats de Silk Road - een volledig decennium geleden.
Het persbericht van het DoJ legt uit hoe Zhong in september 2012 een exploit gebruikte om de bitcoin te stelen van Ross Ulbricht, oprichter en eigenaar van Silk Road. De waarde van de gestolen goederen was destijds ~$500,000. Tegenwoordig wordt diezelfde voorraad gewaardeerd op meer dan $ 1,000,000,000.
De verklaringen van het DoJ wijzen er ook op dat Zhong in 2017 winst maakte van een bitcoin-fork, Bitcoin Cash, om zijn manoeuvres traceerbaar te maken.
Verhaal ontvouwt zich
Hoewel niet genoemd in het eerste persbericht, nam Protos contact op met luitenant Shaun Barnett van de politie van Athene, Georgia om uit te leggen hoe Zhong werd gemarkeerd. Volgens luitenant Barnett, in 2019 Zhong belde de politie om 'een inbraak te melden'. Hij zei dat er tal van activa waren gestolen, waaronder "veel bitcoin". Dit was blijkbaar genoeg om de aandacht van de IRS Criminal Investigation (IRS-CI) unit te krijgen.
Na onderzoek en het volgen van specifieke portemonnee-adressen, hebben de IRS-CI en de politie van Athene in november 2021 een arrestatie verricht. Vanaf vandaag kan Zhong tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen voor één telling van overboekingsfraude (hij pleitte schuldig en werkte volledig mee met autoriteiten, dus de kans dat hij ergens in de buurt van 20 jaar gevangenisstraf ziet, is bijna nul).
Twijfelachtige tactieken
Er is een heleboel twijfelachtig gedrag van Zhong in de verstrekte nota.
Blijkbaar heeft Zhong de miljarden dollars aan Bitcoin opgeslagen in "een vloerkluis" en een "popcornblik". Onderzoekers leken weinig moeite te hebben om beide te vinden.
Lees verder: Ross Ulbricht van Silk Road verkoopt NFT's ter ondersteuning van het bod op presidentiële clementie
Zhong ook een uitwisseling gebruikt om te profiteren van de gestolen bitcoin ongeveer vijf jaar na de exploit, schijnbaar op een manier die voor onderzoekers gemakkelijk te traceren was.
Ten slotte runden de beklaagde en een andere persoon, Clayton Kemker genaamd, een bedrijf in Tennessee genaamd RE & D Investments, dat volgens het persbericht "aanzienlijke vastgoedposities" had in de omgeving van Memphis.
Protos heeft contact opgenomen met het DoJ voor verdere verduidelijking en zal updaten als en wanneer we iets horen.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
Bron: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/