$ 2.3 miljoen cash-to-bitcoin witwasprogramma in New York opgepakt

Een man in New York is beschuldigd van het runnen van een geld-naar-Bitcoin-witwasprogramma in New York. De zaak laat onder andere ook de negatieve vooringenomenheid van wetshandhavers ten aanzien van crypto zien.

Geld witwassen via Bitcoin

Volgens een recente Bloomberg verslag, werd een 42-jarige man genaamd Thomas Spieker aangeklaagd voor het naar verluidt runnen van een "cash-to-Bitcoin" witwasoperatie in New York.

De man zou op sociale media openlijk opscheppen over zijn doen en laten en zijn klanten publiekelijk overtuigen dat ze van de radar konden blijven. Spieker heeft op Google gezocht naar verschillende manieren om geld wit te wassen via Bitcoin, terwijl hij ook tegen vrienden opschepte dat zijn klanten mensen zijn die creditcardfraude plegen, en een van hen was een ketamine-dealer.

De klanten van Spieker werden ook beschuldigd van een reeks misdaden, waaronder de exploitatie van een illegale drugsmarkt op het dark web.

Alvin Bragg - officier van justitie van Manhattan - zei in een verklaring dat de zaak "ons laat zien hoe nieuwe technologieën zoals cryptocurrencies de belangrijkste aanjagers kunnen worden van een breed scala aan criminele activiteiten die gemakkelijk over de hele wereld kunnen worden verspreid."

Zoals beweerd, hielp dit uitgestrekte web van internationale witwaspraktijken drugshandelaren, een bende van de georganiseerde misdaad en oplichters om hun criminele activiteiten te verbergen en hun opbrengsten over de hele wereld te verspreiden.

Laten we... een beetje terugdeinzen

Hoewel het een onmiskenbaar feit is dat Bitcoin, naast andere cryptocurrencies, kan worden gebruikt voor illegale activiteiten, lijkt de bovenstaande verklaring van DA Bragg een beetje vergezocht. Ten eerste was de hele operatie naar verluidt $ 2.3 miljoen waard, wat, hoewel veel voor een gewoon persoon, niet veel belooft in de criminele wereld.

Nu we het toch over witwassen hebben, laten we een stapje terug doen en misschien kijken hoe van functionerende financiële instellingen herhaaldelijk is bewezen dat ze contant geld ontvangen voor veroordeelde criminelen, drugsbaronnen, moordenaars en wat dan ook.

Een paar jaar geleden hebben we gerapporteerd dat een documentlek suggereerde dat grote banken gedurende een reeks van vele jaren meer dan $ 2 biljoen aan zwart geld hebben gefaciliteerd. Als dat 'oud nieuws' is, laten we dan naar iets recenters kijken.

In februari dit jaar, documenten beweerden dat Credit Suisse duizenden accounts beheerde die toebehoorden aan vermeende criminelen. Dit moet natuurlijk nog worden bewezen, maar het feit dat er een lopend onderzoek is, zou de nodige alarmsignalen moeten opleveren.

Maar zeker, "dit uitgestrekte web van internationale witwaspraktijken hielp drugshandelaren, een georganiseerde misdaadbende en oplichters hun criminele activiteiten te verbergen", alsof legacy-instellingen hier al jaren niet van beschuldigd zijn.