Binance gebruikt voor het witwassen van geld door een drugskartel: rapport

Een drugskartel met activiteiten in verschillende landen gebruikte Binance om miljoenen aan illegale opbrengsten over te maken, volgens een onderzoek van de Amerikaanse Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes bekend dat het onderzoeksbureau heeft beweerd dat de winst van de bende die via Binance wordt gesluisd tot $ 40 miljoen kan bedragen. Dit heeft de grootste beurs in volume in het oog van een belangrijke witwaszaak geplaatst.

Kartel witgewassen naar schatting $ 15 miljoen - $ 40 miljoen

Het nieuwscentrum, dat dit jaar een strategische investering van $ 200 miljoen van Binance ontving, beweerde de uitwisseling werkt nauw samen met het bureau om de misdaad op te sporen. Het onderzoek begon in 2020 volgens het huiszoekingsbevel dat door de krant was verkregen. Officiële bronnen van het bureau hebben naar verluidt links gevonden in het geval waarin een gebruiker probeerde een eenvoudige geld-voor-crypto-uitwisseling te doen.

Volgens het onderzoek heeft de handelaar de herkomst van het geld verkeerd voorgesteld als afkomstig van familierestaurants en veehouderijen. De persoon werd naar verluidt in 2021 gearresteerd. Kort daarna onthulde het transactiespoor met de undercoveragent de rekening die werd gebruikt voor het witwassen van geld.  

Volgens het huiszoekingsbevel heeft het bovengenoemde account in 146 42 cryptocurrency-aankopen gedaan voor meer dan $ 2021 miljoen en meer dan $ 38 miljoen verkocht in 117 verkooporders. De DEA schatte dat de verkoop van medicijnen ten minste $ 16 miljoen van deze inkomsten genereerde.

DEA-informanten zijn online aanwezig op verschillende handelsplatformen zoals LocalBitcoins. De Mexicaanse bende zou ook actief zijn in Europa en Australië, met uitzondering van de VS en Mexico. En het kartel handelt er enorm in meth en cocaïne, volgens het rapport.

Nooit eindigende regelgevingsproblemen voor Binance

Binance CEO Changpeng Zhao tweette dat de transparantie van blockchains werkt tegen criminelen en misschien geen goed hulpmiddel is voor illegale activiteiten. Vorige maand was er een man in Zuid-Korea prozacgebruikt voor het kopen van verboden verdovende middelen door in crypto te betalen.

In mei verklaarde Binance in haar blog post dat de uitwisseling het Amerikaanse Drug Enforcement Agency hielp bij het oppakken van meer dan 100 accounts die verband hielden met illegale drugsdealers.

Binance heeft echter al een tijdje te maken met regelgevingsproblemen. Reuters onlangs beweerde dat Binance verborg zich zijn transacties van het publiek door de bedrijfsdocumenten van de beurs te citeren. Het beweerde dat in 2022 transacties ter waarde van meer dan $ 22 biljoen de "zwarte doos" van de beurs leken te zijn.

Eerder beweerde de nieuwsuitzending ook dat het Amerikaanse ministerie van Justitie Binance aan het onderzoeken was wegens schendingen van het witwassen van geld.

Terwijl dat gebeurt, Binance aangekondigd Dinsdag dat het zich had aangesloten bij de Kamer van Digitale Koophandel om te lobbyen voor ondersteuning via de digital asset association.

Dat gezegd hebbende, regelgevers worden strenger bestrijding van witwassen/bestrijding van de financiering van terrorismecontroles.

Volgens het Chainalysis-rapport uit 2022 bereikten de criminele activiteiten met betrekking tot cryptocurrencies een hoogtepunt in 2021, met criminele adressen die $ 14 miljard opleverden.