Binance kan worden geconfronteerd met witwaskosten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is in conflict over de beslissing om de crypto-uitwisseling in rekening te brengen in het onderzoek naar de antiwitwaswetten van 2018. 

DOJ overweegt Binance op te laden

De cryptobeurs, qua handelsvolumes de grootste ter wereld, is het onderwerp geweest van een langlopend onderzoek naar de naleving van de antiwitwaswetgeving (AML). Het onderzoek begon in 2018 en heeft bewijs verzameld dat volgens sommige federale aanklagers voldoende is om het bedrijf aan te klagen. Reuters rapporteert dat ongeveer een half dozijn federale aanklagers van mening zijn dat het verzamelde bewijs tegen de uitwisseling voldoende zal zijn om strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen individuele Binance-managers, waaronder CEO Changpeng Zhao. Andere aanklagers hebben echter geprotesteerd en gezegd dat er meer cruciaal bewijs nodig is om legaal tegen de crypto-uitwisseling in te gaan.

Andere betrokken afdelingen

Naast Justitie zijn nog drie andere overheidsinstanties bij het onderzoek betrokken. Volgens het DOJ moeten beschuldigingen van witwassen tegen een financiële onderneming worden goedgekeurd door het hoofd van de afdeling Money Laundering and Asset Recovery (MLARS). Bovendien moeten de hoofden van het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington in Seattle en het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) ook goedkeuren voordat de DOJ actie kan ondernemen tegen het cryptobedrijf. 

Witwassen van geld en andere kosten

Ook al heeft het bedrijf onlangs onthuld dat zijn BTC-reserves dat wel zijn te veel onderpand, heeft het onderzoek van Reuters onthuld dat het cryptobedrijf financieel niet voldoet aan de AML-wetten. Niet alleen slaagde Binance er niet in om strikte controles op het witwassen van geld af te dwingen, maar het verwerkte ook meer dan $10 miljard aan betalingen voor gesanctioneerde personen en groepen en spande samen om Amerikaanse toezichthouders te omzeilen. Het bedrijf kan worden beschuldigd van ongeoorloofde geldoverdracht, samenzwering van witwaspraktijken en schendingen van strafrechtelijke sancties. Het ministerie van Justitie heeft het laatste woord om Binance en zijn leidinggevenden aan te klagen, te onderhandelen over een pleidooiovereenkomst of de zaak volledig te laten vallen. 

Strafrechtelijke aanklachten kunnen de markt doen schudden 

Doorgaan met de strafrechtelijke procedure zou een nieuwe nagel aan de crypto-kist zijn. De industrie heeft het al moeilijk gehad in de nasleep van de toenemende inflatie, het LUNA-debacle, de FTX-crash en de vele exploits door cybercriminelen. Binance en zijn CEO Changpeng Zhao hebben een van de weinige overgebleven pijlers van de industrie behouden. Strafrechtelijke aanklachten kunnen op dit moment dodelijk zijn voor de industrie, die mogelijk niet herstelt. 

Reuters heeft ontdekt dat Binance heeft geprobeerd de zaak stil te houden. Er is inderdaad geen nieuws of berichten over openbare aanklagers die beraadslagen over de aanklacht tegen het bedrijf. Het cryptobedrijf heeft betoogd dat een strafrechtelijke vervolging grote schade zou kunnen aanrichten aan een toch al delicate markt en heeft geleid tot speculaties dat een samenzwering is aan het brouwen om Binance en de hele cryptomarkt te destabiliseren. Het juridische team van Binance heeft een ontmoeting gehad met functionarissen van het ministerie van Justitie om een ​​oplossing uit te werken, inclusief mogelijke pleidooiovereenkomsten. 

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.