XRP Whales verplaatsen miljoenen van Binance omdat dreigende rechtszaak recorduitstroom veroorzaakt ⋆ ZyCrypto

advertentie

 

 

• De investeerders met grote zakken maken geld over buiten Binance.
• Binance wordt onderzocht door Amerikaanse toezichthouders wegens claims op het gebied van witwassen.

XRP-walvissen met tussen de 100,000 en 10 miljoen tokens verhoogde hun off-bezit met 1.5% tot 18.29% vanaf 11 december – volgens gegevens van analysebedrijf Santiment. De koopactiviteiten werden verder versneld door plannen van de Amerikaanse wetgevers om Binance's CEO Changpeng Zhao (CZ) te vervolgen en 'red flags' in het bewijs van reserves van het bedrijf.

De grootste beurs op basis van handelsvolumes wordt naar verluidt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service wegens vermeend witwassen van geld en schending van strafrechtelijke sancties. Ondanks verdeeldheid aan de kant van de aanklagers – sommigen beweren dat ze genoeg bewijs hebben tegen de uitwisseling van CZ, terwijl anderen anders denken – registreert Binance een verhoogde uitstroom.

Aan het begin van de week registreerde de beurs een netto uitstroom van $ 902 miljoen, volgens gegevens van Nansen. Onder de investeerders die XRP verplaatsen, bevinden zich walvissen, zoals gerapporteerd door WhaleAlert. De tracker tweette op 13 december dat er 300,000,000 XRP ter waarde van $115 miljoen van Binance naar een onbekende bestemming was gestuurd.

XRP-uitstromen van Binance zijn gekoppeld aan het ondoorzichtige bewijs van reserves van de beurs

Uren na elkaar verhuisden nog eens 37,371,039 XRP ter waarde van $14 miljoen van Binance naar een niet-geverifieerde bestemming. Een deel van de uitstroom van Binance - die nu meer dan $ 1 miljard bedraagt ​​- zou deels kunnen worden gekoppeld aan de onregelmatigheden op het onlangs door Mazars afgegeven bewijs van reserves van de beurs.

In de brief van de accountantsorganisatie stond: “we ontdekten dat Binance voor 97% was gedekt door onderpand zonder rekening te houden met de Out-Of-Scope-activa die door klanten waren toegezegd als onderpand voor In-Scope-Assets die waren uitgeleend via de marge en het aanbod van leningen, wat resulteerde in negatieve saldi in het klantaansprakelijkheidsrapport. Met de opname van activa binnen het bereik die aan klanten zijn uitgeleend via marge en leningen die zijn gedekt door activa buiten het bereik, ontdekten we dat Binance voor 101% was gedekt door onderpand."

Op basis van het rapport vragen branche-experts zich af waarom de beurs haar interne controles en hun effectiviteit niet volledig heeft bekendgemaakt. De voormalige chef van het Office of Internet Enforcement van de Securities Exchange Commission, John Reed Stark, zei: "Binance's bewijs van reserverapport gaat niet in op de effectiviteit van interne financiële controles, geeft geen mening of zekerheidsconclusie weer en staat niet in voor de cijfers."

Het rapport van Mazars - uitgebracht op 7 december - toonde aan dat de Bitcoin-reserves van Binance meer dan 575,742.42 beheren, ter waarde van $ 9.7 miljard tegen de huidige prijs. Het bedrijf heeft ook gepleit voor het Merkle-boombewijs van reserves, waardoor gebruikers hun activa kunnen verifiëren - iets wat experts ontoereikend noemen omdat het geen verplichtingen omvat.