WazirX sloeg met gegevensverzoeken van wetshandhavers

De crypto-uitwisseling heeft in de periode oktober-maart 1023 meer dan 2022 verzoeken ontvangen van wetshandhavers. 

Rapport onthult piek in gegevensverzoek 

De in India gevestigde crypto-uitwisseling heeft de informatie in haar transparantierapport voor de periode tussen oktober 2021 en maart 2022 onthuld dat ze meer dan 1023 gegevensverzoeken hebben ontvangen met betrekking tot criminele activiteiten. Het totale aantal is verdrievoudigd sinds de vorige periode april-oktober 2021, toen de verzoeken binnenstroomden van zowel Indiase als buitenlandse wetshandhavers. Het bedrijf heeft ook gemeld dat 952 van deze verzoeken afkomstig waren van Indiase bureaus, terwijl 71 van buitenlandse entiteiten waren. Vergeleken met de 377 ontvangen verzoeken in de periode april tot en met oktober vorig jaar is het totale aantal verdrievoudigd. Het rapport onthulde ook dat de uitwisseling zorgde voor snelle reacties op elk van deze verzoeken, waardoor deze handhavingsinstanties volledig werden nageleefd. Hoewel de verplichte reactietijd 72 uur na het verzoek is, beweerde de uitwisseling binnen 22 minuten op elk verzoek te hebben gereageerd. 

95% cryptofraude op basis van buiten blockchain

Het rapport wierp ook enig licht op de aard van deze crypto-geassocieerde fraude, en beweerde dat een overweldigende meerderheid van deze gevallen, ongeveer 95%, buiten het blockchain-ecosysteem is gebaseerd, aangezien de meerderheid van hen traditionele geldmarktzwendel is. Het rapport ontleedde ook de verschillende frauduleuze benaderingen die vaak werden gebruikt, en beweerde dat 40% van alle cryptofraude Ponzi-fraude is, 25% phishing-scams, nog eens 25% imitatie-fraude, terwijl identiteitsdiefstal ongeveer 5% uitmaakt. 

Overheid verscherpt toezicht

In het afgelopen jaar of zo heeft de groeiende cryptomarkt in India de regering wakker geschud. Het heeft niet alleen wonderen verricht als investeringsmiddel met een hoog rendement, maar het wordt ook de aandacht getrokken van ongewenste elementen, die het hebben uitgebuit om hun frauduleuze activiteiten te lanceren. Het is dus logisch dat de overheid het toezicht op crypto-uitwisselingen heeft opgedreven en druk heeft uitgeoefend op wetshandhavingsinstanties, zoals blijkt uit de golf van informatieverzoeken. 

De inmenging van de overheid in de cryptomarkt van het land zou het echter volledig in de kiem kunnen smoren. Zoals het is, de high 30% belasting geheven op crypto-winsten, zoals aangekondigd tijdens Budget 2022, heeft ertoe geleid dat verschillende investeerders hun toevlucht hebben gezocht in het buitenland. Zelfs de 1% TDS voor elke cryptotransactie kan dodelijk zijn voor de marktliquiditeit. Sinds het begin van het financiële jaar heeft de sector zelfs een aanzienlijke "crypto braindrain" doorgemaakt, met maar liefst 90% minder handel en veel cryptoplatforms die besluiten naar het buitenland te verhuizen.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.