WazirX Exchange valt ten prooi aan Ed, activa ter waarde van Rs. 64.67 Crore Bevroren

Enforcement Directorate (ED) heeft huiszoekingen uitgevoerd bij een van de directeuren van M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, die eigenaar is van het populaire cryptocurrency-uitwisseling Wazirx en heeft een bevriezingsbevel uitgevaardigd om hun banksaldi te bevriezen voor een bedrag van Rs. 64.67 crores. Vorig jaar beschuldigde het bureau WazirX van het overtreden van de Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Op 3 augustus in Hyderabad zei het federale agentschap dat het invallen had uitgevoerd tegen een directeur van Zanmai Lab Pvt Ltd, die eigenaar is van WazirX, en beweerde dat hij "niet-coöperatief" was.

“Vanwege het niet-coöperatieve standpunt van de directeur van WazirX-beurs, werd op 3.8.2022 een zoekactie uitgevoerd onder PMLA en werd vastgesteld dat de heer Sameer Mhatre, directeur WazirX, volledige toegang op afstand heeft tot de database van WazirX, maar ondanks dat hij niet de details verstrekt van de transacties met betrekking tot de crypto-activa, gekocht uit de opbrengsten van misdaad van Instant Loan APP-fraude, " verklaarde ED.

ED merkte op dat deze actie een onderdeel is van zijn onderzoek naar het witwassen van geld tegen niet-bancaire financiële bedrijven (NBFC) en hun fintech-partners voor "roofzuchtige leenpraktijken in strijd met de RBI-richtlijnen [Reserve Bank of India].

Om "het eigendom van Wazirx te verdoezelen", aldus de ED, sloot Zanmai Labs een web van contracten met Crowdfire Inc. (VS), Binance (Cayman Island) en Zettai Pte Ltd. (Singapore).

Bovendien beweerde de autoriteit dat Wazirx "tegenstrijdige" en "dubbelzinnige" antwoorden gaf "om toezicht door Indiase regelgevende instanties te ontwijken", en merkte op dat de uitwisseling verzuimde cryptotransacties van verdachte fintech-bedrijven bekend te maken.

Bovendien verklaarde WazirX dat ze vóór juli 2020 niet eens de informatie bijhielden over de bankrekening van waaruit geld de beurs binnenkwam om cryptocurrency-activa te kopen, volgens ED, die ook opmerkte dat er geen fysieke adresverificatie wordt uitgevoerd.

“Er is geen controle op de bron van fondsen van hun klanten. Er wordt geen EDD gedaan. Er werden geen STR's opgeworpen', stond in het bericht.