- Voyager Digital heeft verschillende leidinggevenden van FTX en Alameda gedagvaard, waaronder Sam Bankman-Fried en Caroline Ellison.
- De advocaten van de failliete cryptogeldschieter hebben documenten opgevraagd met betrekking tot de communicatie tussen FTX en de SEC.
De failliete cryptogeldschieter Voyager Digital heeft verschillende dagvaardingen betekend FTX executives en haar zusterfirma, Alameda Research. Deze leidinggevenden zijn onder meer oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried, voormalig Alameda-chef Caroline Ellison, FTX-medeoprichter Gary Wang en het hoofd product van de beurs, Ramnik Arora.
Communicatie tussen FTX en SEC gevraagd in dagvaarding
Volgens een rechterlijke aanklagers op 6 februari hebben advocaten die Voyager Digital vertegenwoordigen, om kopieën verzocht van een reeks documenten over communicatie tussen FTX, de Securities and Exchange Commission en het ministerie van Justitie. De dagvaarding bevatte ook een verzoek om documenten met betrekking tot de bekentenissen van Caroline Ellsion en Gary Wang.
Gezien de verklaringen van de huidige CEO John Ray dat FTX-gerelateerde entiteiten "software [d] gebruiken om het misbruik van geld van klanten te verbergen" en "de FTX Group niet de juiste boeken en bescheiden bijhield", hebben de advocaten gevraagd om bewijs van hetzelfde.
De dagvaardingen hadden ook betrekking op informatie met betrekking tot de leningenportefeuille tussen Alameda en Voyager, evenals de financiële toestand van FTX voor en na het faillissement op 11 november 2022.
In de dagvaarding werd met name gevraagd om:
"De handelslogboeken van de FTX-gerelateerde entiteiten hadden op enigerlei wijze betrekking op het FTT-token in of tussen maart 2022 en 11 november 2022, en de communicatie van de FTX-gerelateerde entiteiten had op enigerlei wijze betrekking op het beïnvloeden van de prijs van een dergelijk token."
Rechter benoemt honorariumonderzoeker in de faillissementszaak van Voyager
Bovendien heeft de Amerikaanse faillissementsrechter Michael Wiles aangekondigd dat hij een vergoedingsonderzoeker zal aanstellen om te kijken naar professionele vergoedingen in de Voyager's Chapter 11-zaak. Rechter Wiles merkte op dat de gemaakte kosten in de faillissementszaak hoger zijn dan verwacht en dat een vergoedingsonderzoeker gunstig zal zijn.
Hij merkte echter ook op dat de examinator de nalatenschap uiteindelijk meer zou kunnen kosten dan hij zou kunnen besparen op andere professionele vergoedingen, en adviseerde een limiet op de honoraria van de examinator.
Bron: https://ambcrypto.com/voyager-digital-subpoenas-sbf-and-others-from-ftx-and-alameda/