Het in Washington gevestigde handelsplatform voor cryptocurrency, Bittrex Is geweest beboet het bedrag van $ 29 miljoen door het Amerikaanse ministerie van Financiën via het Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
De fone, gelabeld als de grootste geheven door de OFAC op een digitaal valutahandelsplatform, werd noodzakelijk, aangezien Bittrex er niet in slaagde adequate nalevingsprogramma's te implementeren, waardoor sommige van zijn gebruikers de vastgestelde sancties konden omzeilen.
Volgens de OFAC-aankondiging heeft het handelsplatform “niet kunnen voorkomen dat personen die zich blijkbaar in de Krim-regio van Oekraïne, Cuba, Iran, Soedan en Syrië bevinden, hun platform gebruikten om tussen maart 263,451,600.13 voor ongeveer $ 2014 aan virtuele valuta-gerelateerde transacties uit te voeren. en december 2017.”
De toezichthouder merkte op dat het voorkomen van deze verbannen gebruikers gemakkelijk zou zijn geweest als de uitwisseling hun registratie had voorkomen op basis van hun IP-adressen op het moment van registratie. De FinCEN-schending betrof het verzuim van het handelsplatform om passende antiwitwaspraktijken in te stellen (AML) maatregelen, waardoor een zwak kanaal wordt gecreëerd voor het witwassen van illegale financiële opbrengsten.
"Als virtuele valutabedrijven er niet in slagen om effectieve controles op het naleven van sancties uit te voeren, inclusief het screenen van klanten in gesanctioneerde rechtsgebieden, kunnen ze een voertuig worden voor illegale actoren die de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigen", zegt OFAC-directeur Andrea Gacki. “Virtuele valutawisselkantoren die wereldwijd actief zijn, moeten begrijpen wie – en waar – hun klanten zijn. OFAC zal verantwoordelijke bedrijven blijven houden, in de virtuele valuta-industrie en elders, waarvan het niet implementeren van passende controles leidt tot overtredingen van sancties.”
De US Treasury is het hele jaar levendiger geweest tegenover aanbieders van cryptocurrency-services, en kwam voor het eerst in de schijnwerpers in mei toen het verboden cryptomixer, Blender.io en vervolgens wanneer het toegevoegd Tornado Cash op zijn lijst.
Hoewel de industrie geen ophef maakte over het Blender-verbod, is dat van Tornado Cash met zoveel bezwaren ontvangen, die allemaal industriereuzen zoals Coinbase Global Inc hebben aangezet tot het financieren van gerichte rechtszaken en belangenbehartigingsstunts.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation