Uren na ter ziele gegane crypto-uitwisseling FTX en hedgefonds Alameda Onderzoek faillissement aangevraagd op 11 november, werden grote hoeveelheden geld van de beurs gehaald. Beide firma's waren eigendom van Sam Bankmand-Fried (SBF) en werden tot de faillissementsaanvraag geconfronteerd met meerdere gevallen van fraude.
Meer dan een maand later is het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) een onderzoek gestart naar de $ 372 miljoen die van FTX is verdwenen, meldde Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak. Volgens het rapport staat het onderzoek van de DOJ los van de fraudezaak tegen SBF.
Hoewel de Amerikaanse aanklagers erin zijn geslaagd een deel van de gestolen activa te bevriezen, vormt dit slechts een klein deel van de totale opbrengst van de aanval, aldus het rapport.
Het blijft onduidelijk of de FTX-hack het werk was van een insider of een opportunistische hacker. Volgens het rapport kan de hacker, als hij wordt betrapt, tot 10 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld wegens computerfraude.
DOJ's National Cryptocurrency Enforcement Team, een groep aanklagers, gericht op crypto-onderzoeken, leidt het onderzoek naar de ontbrekende fondsen van FTX, volgens het rapport. Het team werkt samen met de federale aanklagers van Manhattan die de strafzaak leiden tegen de in ongenade gevallen voormalige cryptomagnaat SBF.
Details van de FTX-exploit
In de nasleep van de aanval, FTX US General Counsel Ryne Miller tweeted op 12 november dat hij onderzoek deed naar "afwijkingen met portefeuillebewegingen". Op dezelfde dag deed hij dat ook tweeted dat FTX.US en FTX.com alle activa naar een cold wallet hadden verplaatst als voorzorgsmaatregel na de faillissementsaanvraag. Het verplaatsen van FTX-activa naar cold wallets werd versneld in het licht van de "ongeautoriseerde transacties", merkte Miller op.
Reuters gerapporteerd op 12 nov. dat SBF een “achterdeur” in de boekhoudsoftware van FTX. Het rapport beweerde dat deze achterdeur SBF in staat stelde miljarden fondsen te verplaatsen zonder personeel en auditors te waarschuwen. Op dat moment ontbraken naar schatting $ 1 - $ 2 miljard aan activa.
Terwijl de cryptowereld speculeerde of de FTX-exploit een insider-job was, tweette Nick Percoco, de chief security officer bij Kraken Exchange, dat ze de identiteit van de aanvaller kenden.
Een rechtszaak op 17 november onthuld dat de Securities Commission of the Bahamas (SCB) FTX op 12 november had bevolen om de activa over te dragen naar door toezichthouders gecontroleerde portefeuilles.
Op 20 november erkende FTX de hack in een tweet en vroeg uitwisselingen om maatregelen te nemen de fondsen veilig te stellen die "zonder toestemming" zijn verplaatst. Dezelfde dag, Chainalysis verduidelijkt dat meldingen van gestolen geld die naar SCB werden gestuurd onjuist waren. Het blockchain-analysebedrijf voegde eraan toe dat sommige fondsen naar de toezichthouders werden gestuurd, terwijl andere werden gestolen.
Ondertussen ging de FTX-exploitant door penningen verplaatsen via verschillende ketens via bruggen en uitgewisseld gestolen activa via gedecentraliseerde uitwisselingen. Op 15 november, na verschillende swaps, kwam de hacker naar voren als de 35e grootste houder van Ethereum (ETH), met destijds 228,523 ETH ter waarde van $ 284.82 miljoen.
Het is vermeldenswaard dat SBF strafrechtelijk wordt vervolgd voor het misbruiken van miljarden dollars aan gebruikersfondsen, wat veel meer is dan de $ 372 miljoen die bij de aanval is gestolen. De in ongenade gevallen ex-CEO is op borgtocht vrij en wacht op zijn proces bij de US Southern District Court in New York.
De rechter toegewezen aan de SBF-zaak teruggetrokken zichzelf vanwege banden tussen het advocatenkantoor van haar man en FTX op 23 november. De zaak zal nu worden behandeld door de door Bill Clinton genomineerde rechter Lewis Kaplan.
Bron: https://cryptoslate.com/us-to-investigate-372-million-stolen-in-ftx-exploit-post-faillissement/