Amerikaanse senatoren schrijven naar Silvergate Capital voor antwoorden op de instorting van FTX

Naar verluidt hebben een aantal senatoren uit de Verenigde Staten een brief gestuurd naar Silvergate Capital, het moederbedrijf van Silvergate Bank, waarin ze om uitleg vragen over het mislukken van de cryptocurrency exchange FTX.

Volgens een rapport dat op 31 januari door Bloomberg werd gepubliceerd, beweerden verschillende senatoren uit de Verenigde Staten, waaronder Elizabeth Warren, Roger Marshall en John Kennedy, dat Silvergate niet al hun vragen had beantwoord in antwoord op een brief die was verzonden in december met betrekking tot de vermeende rol van het bedrijf bij het omgaan met FTX-gebruikersgelden. Volgens de rapporten noemde Silvergate beperkingen op de openbaarmaking van "geheime toezichtinformatie", die de senatoren als een onbevredigende rechtvaardiging beschouwden.

Volgens Bloomberg stelt de brief dat "zowel het congres als het publiek de informatie nodig hebben en verdienen die nodig is om de rol van Silvergate in de frauduleuze ineenstorting van FTX te begrijpen." Dit geldt met name als je bedenkt dat Silvergate zich in 2022 tot de Federal Home Loan Bank wendde als zijn geldschieter in laatste instantie. "Zowel het congres als het publiek verdienen de informatie die nodig is om de rol van Silvergate in de frauduleuze ineenstorting van FTX te begrijpen."

De namen van Warren, Marshall en Kennedy werden ondertekend op een brief uit 2022 die Silvergate tot 19 december de tijd gaf om het Congres uitleg te geven over zijn rol in het FTX-schandaal. Volgens rapporten zeiden de senatoren echter dat het bedrijf kritieke informatie had weggelaten die essentieel was om de deelname van Silvergate aan de vermeende fraude door FTX te evalueren. Dit omvatte of het bedrijf de overdracht van activa van FTX-klanten naar Alameda al dan niet op onjuiste wijze heeft beheerd.

Na de liquiditeitscrisis en de faillissementsaanvraag van FTX in november 2022 – en voorafgaand aan de arrestatie van voormalig CEO Sam Bankman-Fried – riepen senator Sheldon Whitehouse en senator Elizabeth Warren het ministerie van Justitie op om de ineenstorting van de cryptocurrency-uitwisseling te onderzoeken en te overwegen om bepaalde personen voor hun rol bij het incident. In de meest recente brief kreeg Silvergate een deadline van 13 februari om te reageren, gedurende welke tijd ze moesten reageren op de due diligence-procedures van het bedrijf.

Nadat Republikeinse wetgevers in het Huis van Afgevaardigden dagenlang niet tot overeenstemming konden komen over de verkiezing van de volgende spreker, wat de commissieopdrachten en wetgeving vertraagde, zijn leden van het Congres begonnen met het organiseren van hun 118e zitting. Dit komt nadat Republikeinse wetgevers in het Huis van Afgevaardigden niet in staat waren om de volgende spreker te kiezen. In december hielden wetgevers van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden hoorzittingen om te onderzoeken wat leidde tot de ineenstorting van FTX, en de leiders gaven destijds aan dat het onderzoek in 2023 zou worden voortgezet.