Amerikaanse senatoren ondervragen Silvergate over FTX Insider Knowledge

Een cohort van de Senaat van de Verenigde Staten ondervraagt ​​cryptobank Silvergate over haar kennis van de FTX-fraude, na antwoorden op eerdere vragen als "ontwijkend" en "onvolledig" te hebben gevonden.

De senatoren vermoeden dat Silvergate mogelijk een rol heeft gespeeld bij het illegaal overmaken van FTX-gebruikersgelden naar Alameda Research via de rekeningen van het handelsbedrijf bij de bank. 

Silvergate en FTX

Think BNN Bloomberg, stuurden de senatoren maandag een brief naar Silvergate waarin ze de bank ondervroegen over haar banden met FTX. De tweeledige groep omvat democraat Elizabeth Warren – een bekende crypto scepticus – en de Republikeinen Roger Marshall en John Kennedy.

In de brief zeiden de politici dat Silvergate in december had geweigerd soortgelijke vragen te beantwoorden vanwege "vertrouwelijke toezichtinformatie". Voor de senatoren was deze rechtvaardiging onaanvaardbaar. 

"Dit is gewoon geen acceptabele grondgedachte", schreven de senatoren terug aan Silvergate Chief Executive Officer Alan Lane. "Zowel het congres als het publiek hebben de informatie nodig die nodig is om de rol van Silvergate in de frauduleuze ineenstorting van FTX te begrijpen, vooral gezien het feit dat Silvergate zich in 2022 tot de Federal Home Loan Bank wendde als laatste redmiddel."

Toch mag Silvergate niet uit de pas lopen: Sultan Meghji, voormalig chief innovation officer van de Federal Deposit Insurance Corp, zei dat banken strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het openbaar maken van vertrouwelijke toezichtinformatie. het vinden van Silvergate's onwil om zich in deze situatie open te stellen "niet verrassend".

Tijdens de vorige vragenperiode zei Silvergate dat het in 2018, vóór de oprichting van FTX, een account bij Alameda had geopend. Het beweerde ook doorlopende due diligence-controles te hebben uitgevoerd op zowel Alameda als FTX terwijl het met de bedrijven samenwerkte. 

De maandagbrief van de senatoren vroeg om details over de due diligence-praktijken van Silvergate en de resultaten van de jaarlijkse onderzoeken van de Federal Reserve en andere onafhankelijke audits. 

Kevin O'Leary, een eerdere woordvoerder van FTX, heeft zei dat hij en andere investeerders "vertrouwden op elkaars due diligence" toen ze betrokken raakten bij het bedrijf, en dat ze zich achteraf dwaas voelen. 

Silvergate na FTX

Toen FTX in november faillissement aanvroeg, veroorzaakte de ineenstorting schokgolven door de hele markt, met gevolgen voor tal van grote bedrijven, waaronder zowel BlockFi als Genesis. Zilverpoort beweerde zijn aanbetalingsrelatie met BlockFi was minder dan $ 20 miljoen, en dat het niet in het bedrijf had geïnvesteerd. 

Maar dat betekent niet dat Silvergate de hitte niet voelt: de bank aangekondigd een ontslag van 40% van het personeel begin januari, terwijl de geplande aankoop van $ 196 miljoen van het ingestorte stablecoin-project van Facebook, Diem, werd geschrapt. Het bekendgemaakt een nettoverlies van $ 1 miljard in Q4 2022. 

Silvergate is de bank waarmee MicroStrategy samenwerkte om 205 miljoen dollar op te halen Lening met onderpand in bitcoin in maart vorig jaar. Bitcoin daalde sindsdien met meer dan 50% en dwong MicroStrategy om meer onderpand te plaatsen om liquidatie te voorkomen.