De reactie van de regering van de Bahama's zal bepalen of sommige zaken worden voortgezet of stopgezet.
Sam Bankman-Fried werd vorig jaar opgepakt op de Bahama's en vervolgens overgebracht naar de Verenigde Staten. De beschuldigingen tegen hem omvatten meerdere aanklachten met betrekking tot financiële fraude en de ineenstorting van FTX. Bankman-Fried wordt beschuldigd van het plegen van illegale activiteiten, waaronder naar verluidt samenwerken met voormalige FTX-leidinggevenden om Amerikaanse wetgevers te overtuigen om wetgeving aan te nemen die FTX ten goede zou komen. Bij het uitvoeren van deze vermeende illegale acties slaagde hij erin de maximale bijdragen die de wet toestaat te overschrijden. Hij werd dan ook beschuldigd van het doen van illegale politieke bijdragen en bankfraude.
Bankman-Fried werd bovendien beschuldigd van misdaden die verband hielden met onder meer het betalen van een buitenlandse regering om effectenrekeningen die aan zijn hedgefonds waren gekoppeld, het witwassen van geld en het runnen van een geldoverboekingsoperatie zonder vergunning te deblokkeren.
Advocaat pleit voor het laten vallen van 10 van de 13 aanklachten voor Bankman-Fried
De juridisch adviseur van Bankman-Fried ondernam echter actie door een motie in te dienen bij de Amerikaanse rechtbank om de aanklachten tegen hem te laten afwijzen. Volgens zijn advocaat waren veel van de strafbare feiten onvoldoende gespecificeerd. Bankman-Fried wordt momenteel geconfronteerd met in totaal 13 aanklachten, waaraan hij onschuldig heeft gepleit. Bovendien streeft zijn advocaat specifiek naar het ontslag van tien van die beschuldigingen.
De advocaat van de voormalige CEO beweert ook dat hij onder de voorwaarden van het verdrag tussen de VS en de Bahama's dat zijn uitlevering regelt, alleen kan worden vervolgd op de specifieke gronden waarvoor hij werd uitgeleverd. Er wordt beweerd dat de Amerikaanse regering niet-gerelateerde strafrechtelijke aanklachten en nieuwe elementen heeft toegevoegd zonder toestemming van de regering van de Bahama's. De verdediging stelt dan ook dat deze nieuwe moties moeten worden verworpen.
De Amerikaanse regering verklaarde verder dat er op dit moment in de zaak geen reden is om de aanklacht in te trekken. Het ministerie van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat er geen beperkingen zijn op het indienen van nieuwe beschuldigingen tegen een beklaagde na uitlevering onder de voorwaarden van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Bahama's.
Erkend wordt echter dat de Bahama's de bevoegdheid hebben om af te zien van bepaalde vereisten na uitlevering. In het licht hiervan vraagt het Amerikaanse ministerie van Justitie momenteel om vrijstelling van de regering van de Bahama's om bepaalde aspecten van de zaken verder te behandelen. De manier van handelen zal uiteindelijk afhangen van hoe de regering van de Bahama's reageert. De aanklachten gaan door zoals gepland als de regering van de Bahama's de ontheffing goedkeurt. Als de afstandsverklaring daarentegen wordt geweigerd, zal het Amerikaanse ministerie van Justitie gedwongen zijn de nieuwe zaken te laten vallen en zich alleen te concentreren op de beschuldigingen die tot de uitlevering van Bankman-Fried hebben geleid.
Op 15 juni zal een rechtszitting worden gehouden om de motie te bespreken waarin wordt gevraagd om 10 van Bankman-Fried's 13 aanklachten in te trekken. De uitkomst van deze procedure zal een grote invloed hebben op het verloop van de zaak.
volgende
Bron: https://www.coinspeaker.com/us-bahamas-ftx-bankman-fried-charges/