Amerikaanse aanklagers hebben een aanbeveling tot veroordeling ingediend in de zaak tegen BitMEX mede-oprichter Arthur Hayes op zoek naar minimaal een jaar gevangenisstraf.
De openbare aanklagers hebben het vonnis op 12 mei ingediend bij de Amerikaanse districtsrechter John Koeltl in Manhattan.
Deze suggestie komt nadat Hayes schuldig had gepleit voor het schenden van de Amerikaanse wet op het bankgeheim. Zijn veroordeling volgt later in mei. Daarvoor tekende Hayes een pleidooiovereenkomst waarin hij ermee instemde zes tot twaalf maanden gevangenisstraf uit te zitten. De pleidooiovereenkomst hield ook in dat hij een boete van $ 12 miljoen betaalde.
Voordat hij de pleidooiovereenkomst accepteerde, kreeg Hayes een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar voor elke telling van zijn aanklacht in oktober 2020.
Het openbaar ministerie zei echter:
Het lijdt geen twijfel dat deze zaak zeer nauwlettend in de gaten is gehouden in de cryptocurrency-industrie. Naleving door cryptocurrency-platforms zal onbereikbaar zijn als hun exploitanten denken dat er geen zinvolle gevolgen zijn voor het niet naleven van de wet.
Daarvoor vroegen de advocaten van Hayes dat hij geen gevangenisstraf uitzit. Bovendien deden ze een beroep op rechter Koeltl om Hayes in het buitenland te laten wonen en vrij te laten reizen.
Hun aanbeveling rechtvaardigen, de advocaten van Hayes betoogde dat:
Dit is een historische zaak die al een buitengewone en veel gepubliceerde impact heeft gehad op het persoonlijke leven van de heer Hayes en de BitMEX-business die hij mede heeft opgericht.
Aan de andere kant zei het reclasseringsbureau dat Hayes een proeftijd van twee jaar zou moeten krijgen.
Mede-oprichters van BitMEX probeerden toezicht door de regelgeving te ontwijken
Volgens de openbare aanklagers hebben Hayes en zijn medebeklaagden, Benjamin Delo en Samuel Reed, ook medeoprichters van BitMEX, geen programma's geïntegreerd om het witwassen van geld te voorkomen in BitMEX. Bovendien beweerden de aanklagers dat het trio BitMEX op de Seychellen had opgericht om toezicht te ontwijken.
BitMEX ontkende de beschuldigingen in eerste instantie. Een groep bedrijven die de beurs exploiteerde, stemde er echter mee in $ 100 miljoen te betalen om een einde te maken aan beweringen dat ze jarenlang illegale handel mogelijk hadden gemaakt. Bovendien zei BitMEX dat het zijn nalevingsprogramma had verbeterd en graag verder zou gaan dan de onderzoeken.
Delo en Reed kwamen ook overeen om elk $ 10 miljoen te betalen. Hun veroordelingshoorzittingen zijn vastgesteld op respectievelijk 15 juni en 13 juli.
In tegenstelling tot de mede-oprichters van BitMEX, wees Gregory Dwyer, de eerste werknemer van de beurs en voormalig hoofd van Business Development, de aanklachten tegen hem af. Zijn proces staat gepland voor augustus 2022.
Bron: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/