Twee democratische leden van de Senaat van de Verenigde Staten hebben het ministerie van Justitie opgeroepen om de ineenstorting van FTX te onderzoeken en mogelijk personen die betrokken zijn bij wandaden te vervolgen.
In een brief van 23 november aan de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland en assistent-procureur-generaal Kenneth Polite, senatoren Elizabeth Warren en Sheldon Whitehouse aangevraagd het ministerie van Justitie start een onderzoek naar de ondergang van crypto-uitwisseling FTX met de "uiterste controle". De wetgevers noemden de impact die de ineenstorting van een groot bedrijf in de crypto-ruimte had gehad op gerelateerde bedrijven – kredietverstrekkende bedrijven, waaronder Genesis en BlockFi stopt met handelen — en fondsen die FTX-retailbeleggers mogelijk niet terugkrijgen.
De senatoren riepen specifiek voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried uit voor zijn rol in de controverse, inclusief zijn verwijderde tweet dat fondsen "prima" waren op de beurs en pogingen om zorgen over de liquiditeitsproblemen van het bedrijf te bagatelliseren. Warren en Whitehouse herhaalden karakteriseringen van het management van FTX uit de faillissementsprocedure van het bedrijf verwezen naar Bankman-Fried en anderen als "onervaren en ongekunsteld".
"De val van FTX was niet simpelweg het resultaat van slordige zakelijke en managementpraktijken, maar lijkt eerder te zijn veroorzaakt door opzettelijke en frauduleuze tactieken die door de heer Bankman-Fried en andere FTX-managers werden gebruikt om zichzelf te verrijken", aldus de brief. "We dringen er bij het ministerie op aan om deze 'slachtoffers van vlees en bloed' te centreren tijdens het onderzoek en, indien het dit nodig acht, de personen die verantwoordelijk zijn voor hun schade te vervolgen."
Het is onduidelijk of het ministerie van Justitie van plan is een onderzoek naar FTX te starten, maar wereldwijde financiële regelgevers en wetgevers hebben actie ondernomen na de ineenstorting van de beurs. In de Bahama's - waar Bankman-Fried en veel FTX-managers waren gevestigd op het moment van publicatie - financiële rechercheurs en de effectenregelgevers van de Bahama's waren naar verluidt aan het onderzoeken mogelijk crimineel wangedrag. Ook het Turkse onderzoeksbureau voor financiële misdaden kondigde op 14 november aan dat dit het geval was een onderzoek gestart in personen en entiteiten die verband houden met FTX.
Bron: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-ask-doj-hold-ftx-execs-accountable-to-the-fullest-extent-of-the-law