Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt naar verluidt de ineenstorting van TerraUSD (UST).

• FBI en SDNY onderzoeken de ineenstorting van Terra's algo-stablecoin - UST
• Het onderzoek van de agentschappen is vergelijkbaar met dat van de SEC, die Do Kwon beschuldigde van het plegen van effectenfraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt naar verluidt de ineenstorting van de eens zo toonaangevende algo-stablecoin – TerraUSD (UST). Volgens een rapport van Wall Street Journal zijn het Federal Bureau of Investigation (FBI) en het Southern District of New York (SDNY) begonnen met het onderzoeken van de ineenstorting van UST.

In het rapport staat dat beide autoriteiten voormalige werknemers van Terraform Labs – het bedrijf achter de algo-stablecoin – hebben ondervraagd. Bovendien werken de bureaus aan het interviewen van meer personen die bij de zaak betrokken zijn, de verslag gezegd. Dit onderzoek zou mogelijk een strafzaak kunnen openen tegen Do Kwon – de oprichter van Terraform Labs.

Het TerraUSD-onderzoek van het ministerie van Justitie volgt het onderzoek van SEC

Met name komen de ontwikkelingen bijna een maand nadat de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) een rechtszaak aangespannen tegen Do Kwon en Terraform Labs. De beschuldigingen beweerden dat Kwon en zijn firma effectenfraude hadden gepleegd en betrokken waren bij een plan om investeerders op te lichten. De rechtszaak beweerde dat de stablecoin – UST en LUNA effecten waren. Het onderzoek van het ministerie van Justitie ligt op dezelfde lijn als dat van de SEC, maar de aanklachten tegen Kwon en het bedrijf zijn nog onduidelijk.

Lees Terra Luna Classic [LUNC] Prijsvoorspelling 2023-24

Bovendien onderzoeken de FBI en SDNY naar verluidt zaken die verband houden met Chai-betalingen, aldus WSJ. Terraform Labs had ten onrechte beweerd dat 'Chai', een Zuid-Koreaanse applicatie voor mobiele betalingen, de blockchain van Terraform gebruikte om commerciële betalingen te verwerken, volgens de SEC-tarieven. Bovendien zou het bedrijf de transacties hebben gerepliceerd om het te laten lijken alsof de blockchain werd gebruikt voor betalingen.

Verschillende bedrijven onderzochten met betrekking tot het reddingsplan van TerraUSD

Vervolgens zijn Amerikaanse aanklagers onderzoeken de gesprekken van Jump Trading - een eigen handelsbedrijf, Jane Street Group - een kwantitatief handelsbedrijf en Alameda Research - de investeringstak van FTX. Volgens een rapport van Bloomberg wordt de Telegram-chat van deze firma's naar verluidt onderzocht in verband met mogelijke marktmanipulatie.

Bovendien zijn de autoriteiten ook op zoek naar informatie over gesprekken met betrekking tot een mogelijke redding van de mislukte stablecoin. Met name hebben de openbare aanklagers geen enkele persoon in verband hiermee beschuldigd en het onderzoek zou zonder enige aanklacht kunnen worden beëindigd.