Britse financiële toezichthouder geeft consumentenwaarschuwing tegen FTX

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft: uitgegeven een consumentenwaarschuwing tegen cryptocurrency exchange FTX voor het zonder toestemming opereren binnen de jurisdictie van het Verenigd Koninkrijk. 

In een verklaring verklaarde de FCA dat "bijna alle bedrijven en individuen die financiële diensten of producten in het VK aanbieden, promoten of verkopen, door ons moeten worden geautoriseerd of geregistreerd" en dat FTX "niet door ons is geautoriseerd en zich richt op mensen in de VK.”

De FCA heeft een lijst van digitale activabedrijven die zich sinds augustus 2017 hebben geregistreerd en zich hebben gehouden aan de voorschriften voor het witwassen van geld, terrorismefinanciering en geldoverdracht van 2020

Vanaf vandaag zijn de 37 bedrijven op die lijst onder meer crypto-uitwisselingen Gemini, Kraken, Galaxy Digital en eToro, met uitdagerbank Revolut met tijdelijke registratiestatus.

Volgens een blog post over de details van de registratie stelt de FCA dat "bedrijven die hun handel niet hebben gestaakt, het risico lopen te worden onderworpen aan de strafrechtelijke en civiele handhavingsbevoegdheden van de FCA." 

Het is niet duidelijk of de FTX van Sam Bankman-Fried, met het hoofdkantoor in de Bahama's, onmiddellijk te maken zal krijgen met de waarschuwing of dat ze de kans krijgen om hun zaak met de toezichthouder te bespreken. 

Een FTX-woordvoerder vertelde: decoderen: “We onderzoeken de zaak en communiceren met toezichthouders; omdat we denken dat een oplichter zich voordoet als FTX. De telefoonnummers die door de FCA worden vermeld, zijn niet van FTX en worden vermeld als crypto-zwendel hier. '

De FCA is al jaren notoir streng voor bedrijven met digitale activa, met: gedeclareerd dat crypto-exchange Binance "geen gereguleerde activiteit in het VK mag ondernemen". De FCA werkte de zaak twee maanden later bij en verklaarde dat Binance "aan alle aspecten van de vereisten had voldaan" maar "nog steeds niet in staat is om gereguleerde zaken te doen in het VK".

In het geval van niet-gereguleerde bedrijven waarschuwde de FCA consumenten dat: "U geen toegang zult hebben tot de Financial Ombudsman Service of wordt beschermd door de Financial Services Compensation Scheme (FSCS), dus het is onwaarschijnlijk dat u uw geld terugkrijgt als er iets misgaat .”