Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft maandag sancties opgelegd aan de virtuele valutamixer Tornado Cash vanwege zijn vermeende rol bij het helpen van hackers, waaronder uit Noord-Korea, om de opbrengsten van hun cybercriminaliteit wit te wassen.
Volgens een senior ambtenaar van de schatkist, Tornado Cash, een soort anonimiserende virtuele valuta-uitwisseling ontworpen om de privacy van blockchain-gebruikers te behouden, heeft sinds de oprichting in 7 meer dan $ 2019 miljard aan virtuele valuta witgewassen. groep, heeft de Lazarus Group, die talloze datalekken heeft gepleegd, ten minste $ 455 witgewassen via Tornado Cash. Tornado Cash was voor het laatst betrokken bij een hack van $ 100 miljoen in het virtuele valutabedrijf Harmony in juni, en ook bij de inbreuk op Nomad met een verlies van $ 8 miljoen.
De verhuizing van Treasure is de nieuwste escalatie in een reeks van handhavingsacties tegen Tornado Cash en andere cryptomixers zoals Blender.io, die helpen cryptotransacties te verdoezelen door fondsen samen te bundelen en ze vervolgens opnieuw te verdelen onder bijdragers. Brian E. Nelson, ondersecretaris van de Schatkist voor terrorisme en financiële inlichtingen, zei in een verklaring dat de mixer niet de nodige stappen had ondernomen om te voorkomen dat zijn diensten door enkele van de meest productieve cybercriminelen zouden worden gebruikt. Hij voegde toe,
Vandaag bestraft Treasury Tornado Cash, een virtuele valutamixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, inclusief die welke gepleegd zijn tegen slachtoffers in de Verenigde Staten. Ondanks publieke toezeggingen van het tegendeel, heeft Tornado Cash herhaaldelijk nagelaten om effectieve controles op te leggen die zijn ontworpen om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder basismaatregelen om geld wit te wassen voor kwaadwillende cyberactoren en zonder basismaatregelen om de risico's aan te pakken. Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen.
De functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën beschreef mixers als een geautomatiseerde witwasservice, die wordt gebruikt om anonieme transacties te vergemakkelijken door fondsen uit meerdere bronnen te mengen voordat ze worden verdeeld onder hun uiteindelijke begunstigde. Tornado Cash is de tweede mixerservice die door het ministerie van Financiën is gesanctioneerd nadat het in mei sancties had uitgevaardigd tegen Blender.io, dat ook door Noord-Koreaanse hackers zou zijn gebruikt om de opbrengsten van hacking wit te wassen. Na de opgelegde sancties lijkt het alsof Blender.io niet meer werkt volgens de functionaris.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/us-treasury-bans-tornado-cash-mixer-for-its-role-in-crypto-money-laundering