US SEC beweert dat de oprichter van BKCoin misbruik heeft gemaakt van fondsen voor vakanties en eigendommen

In de meest recente ronde van handhavingsacties heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft noodmaatregelen genomen tegen een cryptocurrency-hedgefonds en een van zijn medeoprichters met betrekking tot een vermeende $ 100 miljoen crypto oplichterij. Maandag verleende een rechtbank in Florida de financiële waakhond noodhulp om tegoeden van het in Miami gevestigde BKCoin en zijn mede-oprichter Kevin Kang te bevriezen.

SEC brengt BKCoin in rekening voor Ponzi-achtige regeling

Volgens de autoriteiten waren BKCoin en Kang in staat om in totaal meer dan 50 investeerders te verzamelen en een deel van het door hen gegenereerde geld te gebruiken om "Ponzi-achtige betalingen" te doen, evenals voor persoonlijk gebruik. Bovendien werd Kang in december 2022 uit zijn functie ontheven vanwege beschuldigingen van misbruik van klantgelden voor een bedrag van $ 12 miljoen.

Lees verder: Bekijk de top 10 DeFi-uitleenplatforms van 2023

De SEC vermeende dat Kang investeerdersfondsen uitbuitte om zaken als vakanties en reizen, een appartement in New York City en verschillende andere dingen te betalen, waardoor de totale kosten bijna $ 371,000 bedroegen. Bovendien compenseerde Kang het tekort door "gewijzigde documenten met te hoge bankrekeningsaldi aan de externe beheerder te verstrekken voor bepaalde fondsen."

SEC's voortdurende crypto-optreden

Het hedgefonds bedroog investeerders verder door te beweren een auditoordeel te hebben verkregen van een van de "top vier auditors", terwijl in werkelijkheid noch BKCoin, noch een van de fondsen op enig moment een auditoordeel heeft verkregen.

Terwijl hij sprak over de voortdurende onregelmatigheden in het bedrijf, werd Eric I. Bustillo, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Miami, als volgt geciteerd:

Beleggers vertrouwden hun geld toe aan de beklaagden om in crypto-activa te handelen. In plaats daarvan hebben de beklaagden hun geld verduisterd, valse documenten gemaakt en zich zelfs schuldig gemaakt aan Ponzi-achtig gedrag.

"Deze actie benadrukt onze voortdurende toewijding om investeerders te beschermen en fraude in alle effectensectoren uit te bannen, inclusief de crypto-activa-arena", voegde hij eraan toe.

De door de SEC ingediende klacht is het meest recente voorbeeld van een handhavingsmaatregel die schendingen van de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten beweert en gericht is tegen een bedrijf of personen die betrokken zijn bij cryptogeld. Volgens de regelgevende instantie was de SEC van plan om disgorgement, conservatoir belang, een civielrechtelijke boete en een permanent bevel tegen zowel BKCoin als Kang na te streven.

Lees ook: AI Crypto Token Fetch.AI onthult ambitieus stappenplan voor 2023; FET-prijs klaar voor Bull Run?

Pratik is een crypto-evangelist sinds 2016 en heeft bijna alles meegemaakt wat crypto te bieden heeft. Of het nu de ICO-boom is, de bearmarkten van 2018, de halvering van Bitcoin tot nu toe - hij heeft het allemaal gezien.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.