Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Bittrex van schending van sancties

• Volgens OFAC-hoofd Andrea Gacki wordt de nationale veiligheid in gevaar gebracht.
• Bitmex, een beurs voor cryptoderivaten, kreeg vorig jaar een boete van $ 100 miljoen door FinCEN.

Bittrex, een cryptocurrency-uitwisseling in de staat Washington, werd getroffen door aanklachten van het Financial Crimes Enforcement Network en het Office of Foreign Assets Control (OFAC) voor "116,421 schijnbare schendingen van meerdere sanctieprogramma's." 

In overeenstemming met het ministerie van Financiën omvatte de illegale activiteit "personen die zich blijkbaar in de Krim-regio van Oekraïne, Cuba, Iran, Soedan en Syrië bevonden". De totale waarde van de transacties bedroeg volgens de Amerikaanse autoriteiten $ 263.45 miljoen, waarmee ze in strijd waren met de Amerikaanse financiële beperkingen op het gebruik van cryptogeld.

Meerdere uitwisselingen onderzocht

Volgens OFAC-hoofd Andrea Gacki wordt de nationale veiligheid in gevaar gebracht wanneer virtual asset service providers (VASP's) geen robuuste naleving van sancties toepassen.

Gacki verklaarde:

"Wanneer virtuele valutabedrijven er niet in slagen om effectieve controles op het naleven van sancties uit te voeren, inclusief het screenen van klanten in gesanctioneerde rechtsgebieden, kunnen ze een voertuig worden voor illegale actoren die de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigen."

In maart van dit jaar FinCEN alarmbellen geslagen over het mogelijke gebruik van cryptocurrency voor sanctieontduiking. Bitmex, een beurs voor cryptoderivaten, kreeg vorig jaar een boete van $ 100 miljoen door FinCEN voor "opzettelijke schendingen van de Bank Secrecy Act", aanklachten die het jaar ervoor door het bureau waren ingediend. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën is de afgelopen jaren ook actief geweest en heeft de ethermengtoepassing Tornado Cash verboden.

Bitgo betaalde OFAC $ 98,830 om de aanklacht wegens het overtreden van sancties op 30 december 2020 op te lossen. Bitpay, een cryptocurrency-betalingsverwerker, bereikte op 18 februari 2022 een schikking met de Schatkist, toen het ermee instemde om "507,375 dollar over te maken om zijn potentiële wettelijke aansprakelijkheid te regelen", volgens een OFAC-melding.

Aanbevolen voor jou:

$ 22 miljoen waard BTC in beslag genomen door US DOJ van ransomware-aanvaller