De financiële autoriteit van Turkije onderzoekt de ineenstorting van FTX

Turkije's Financial Crimes Investigation Agency is de nieuwste autoriteit om aankondigen onderzoeken naar crypto-uitwisseling FTX na zijn ineenstorting en faillissementsaanvraag op 11 november.

Samen met FTX zal het bureau mensen en instellingen onderzoeken die verband houden met het platform - inclusief banken, instellingen voor elektronisch geld en aanbieders van crypto-activa - volgens een officiële verklaring van 14 november. De toezichthouder merkte ook op dat het de activiteiten van FTX had gevolgd in overeenstemming met de antiwitwaswetten van het land.

FTX Turkije, de regionale dochteronderneming van FTX, mits een Google-formulier voor gebruikers die hun geld willen ontvangen, zonder een leveringsdatum op te geven. Op de website en Twitter-account werd gebruikers gevraagd om hun internationale bankrekeningnummer te delen adres om door te gaan met het terugbetalingsproces.

Turkije is een van de meest relevante opkomende markten voor de crypto-industrie, met bijna 8 miljoen mensen in het land die zich bezighouden met cryptocurrencies, volgens cijfers van de lokale crypto-uitwisseling Paribu.

Ongeveer 130 bedrijven in de FTX Group - waaronder FTX Trading, FTX US, onder West Realm Shires Services en Alameda Research - begonnen op 11 november een faillissementsprocedure in de Verenigde Staten na de dramatische ineenstorting van de beurs in de voorgaande dagen.

Naast Turkije hebben de Verenigde Staten en de Bahama's de afgelopen week onderzoeken aangekondigd naar de failliete cryptobeurs. In de VS onderzoeken de Securities Exchange Commission en het ministerie van Justitie de zaak.

Het US Attorney's Office in het Manhattan-district van New York is ook begonnen met het onderzoeken van de omstandigheden die hebben geleid tot de val van de beurs. Het Department of Financial Protection and Innovation in de staat Californië bovendien aangekondigd haar eigen onderzoek naar de "schijnbare mislukking".

Op de Bahama's is een onderzoek naar mogelijk crimineel wangedrag is aan de gang door financiële rechercheurs en effectentoezichthouders.