Problemen nemen toe voor WazirX in India als ED-directeur overvalt en bankrekeningen bevriest

Op 5 augustus bevroor de Enforcement Directorate (ED) de bankrekening van een van de directeuren van Zanmai Lab Private Ltd, de exploitant van de Indiase cryptocurrency exchange WazirX.

Het is gerapporteerd dat bankactiva ter waarde van Rs 64.67 crores (meer dan $ 8 miljoen) werden bevroren nadat het bureau een inval in Hyderabad had uitgevoerd.

Door Binance ondersteunde WazirX is onderzocht

Het nieuws komt kort nadat Pankaj Chaudhary, staatssecretaris van Financiën, in de Eerste Kamer heeft bevestigd dat de Directie Handhaving onderzoek doet naar beweringen dat een totaal van Rs 2,790 crore (meer dan $ 350 miljoen) werd in twee gevallen witgewassen via de door Binance gesteunde uitwisseling.

Deze keer werd de WazirX-directeur naar verluidt door het centrale agentschap aangeklaagd voor het helpen van app-bedrijven voor snelle uitlening bij de aankoop en overdracht van virtuele cryptocurrency-activa die worden gebruikt om illegaal geld wit te wassen.

NDTV meldde dat de invallen werden uitgevoerd op Sameer Mhatre, medeoprichter en Chief Technology Officer van het platform, waarbij ED eraan toevoegde: "Hij heeft volledige externe toegang tot de database van WazirX, maar hij geeft niet de details van de transacties."

Dit betekent in wezen dat de inval werd uitgevoerd in het pand van de directeur op grond van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld, 2002 (PMLA) nadat hij niet had meegewerkt aan het bureau.

Be[In]Crypto had ook geciteerd: meldt eerder dat de ED het platform in twee gevallen onderzoekt op grond van de bepalingen van de Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA). Terwijl in één geval het platform wordt onderzocht om buitenlandse gebruikers in staat te stellen de ene cryptocurrency in te wisselen voor een andere op zijn eigen beurs en door gebruik te maken van overschrijvingen van andere buitenlandse beurzen. In een ander geval zijn transacties "verhuld in mysterie" tussen Binance en WazirX worden onderzocht. 

De beschuldiging van het helpen van illegale lening-apps om geld wit te wassen

Nog een lokaal verslag citeerde het directoraat Handhaving als volgt: “Toen de politie en ED begonnen met hardhandig optreden, gebruikten de lening-app-bedrijven de cryptocurrency-route om geld het land uit te halen. Het grootste deel van het geld wordt via WazirX via crypto-activa naar Hong Kong overgemaakt. We hebben bewijs gevonden met betrekking tot de overdracht van geld naar crypto-activa. We hebben meer dan Rs 100 crore crypto-activa van WazirX bevroren.”

WazirX zou 16 beschuldigde fintech-bedrijven hebben geholpen bij het gebruik van het cryptocurrency-kanaal om criminele opbrengsten wit te wassen.

“Door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse anti-witwasnormen (AML) te hanteren, heeft het ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven actief geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route. Daarom werden gelijkwaardige roerende activa voor een bedrag van Rs 64.67 crore die bij WazirX lagen, bevroren onder PMLA, 2002, "zei het centrale agentschap.

En nu wordt ook gemeld dat het onderzoeksbureau Indiaas volgen NBFC's en fintech-partners van snelle lening-apps die werken tegen de richtlijnen van de centrale bank. Deze illegale aanvragen bleken in strijd te zijn met de RBI-regelgeving om buitensporige rentetarieven af ​​te persen en misbruik te maken van persoonlijke informatie die is verzameld van leningaanvragers.

“Verschillende fintech-bedrijven die worden ondersteund door Chinese fondsen konden geen NBFC-licentie krijgen van RBI voor het uitvoeren van kredietverlening. Dus bedachten ze de MoU-route met ter ziele gegane NBFC's om op hun licentie mee te liften, "het bureau gevonden.

"Het is te zien dat het maximale bedrag aan geld werd omgeleid naar de WazirX-uitwisseling en dat de aldus gekochte crypto-activa zijn omgeleid naar onbekende buitenlandse portefeuilles", voegde de ED-notitie eraan toe.

Transacties tussen Binance en WazirX nog onduidelijk

Dat gezegd hebbende, onderzoekt ED naar verluidt ook de eerdere verklaringen van de uitwisseling en zijn mede-oprichter. Het centrale agentschap wees erop: "Eerder had hun directeur Nischal Shetty beweerd dat WazirX een Indiase beurs is die alle crypto-crypto- en INR-crypto-transacties beheert en alleen een IP- en preferentiële overeenkomst met Binance heeft,"

“Maar nu beweert Zanmai dat ze alleen betrokken zijn bij INR-crypto-transacties, en alle andere transacties worden gedaan door Binance op WazirX. Ze geven tegenstrijdige en dubbelzinnige antwoorden om toezicht door Indiase regelgevende instanties te ontwijken, "a CNBC rapport citeerde de ED.

Terwijl verder onderzoek aan de gang is, wordt gewacht op een verklaring van de uitwisseling.

De laatste tweet eerder vandaag van de directeur van het bedrijf, Nischal Shetty, schetste hoe decentralisatie het probleem van het monopolie van gecentraliseerde instellingen oplost.

Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf jes en vertel het ons!

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.