Bekijk dit exclusieve interview met TRM Labs voor een diepe duik in hoe grote DEX's omgingen met OFAC-sancties binnen het crypto-ecosysteem.
TRM Labs is een blockchain-intelligentiebedrijf dat helpt bij het detecteren van blockchain-gerelateerde risico's voor financiële instellingen, crypto-native bedrijven en overheidsinstanties.
Het bedrijf biedt een verscheidenheid aan diensten, waaronder het beoordelen van de risicoprofielen van aanbieders van virtuele activadiensten en andere cryptobedrijven, het onderzoeken van de bron en bestemming van cryptofondsen en het monitoren van transacties. TRM Labs kan al zijn functies ook ketenoverschrijdend uitvoeren.
Tornado Cash-API
Na de Tornado Cash-sancties werd TRM Labs gemarkeerd als een van de spelers die betrokken waren bij het censureren van adressen met betrekking tot platforms zoals Uniswap en Aave. Redbord verklaarde in dit exclusieve interview met CryptoSlate dat TRM Labs begrijpt dat "Tornado Cash anders is" met betrekking tot de OFAC-sancties.
Voorheen waren gesanctioneerde entiteiten gecentraliseerd van aard en bijna uitsluitend gebruikt voor het witwassen van geld of andere criminele doeleinden. Tornado Cash heeft echter legitieme gebruiksscenario's waarbij gebruikers de zichtbaarheid van de tegenpartij bij een transactie willen verwijderen. Een eenvoudig voorbeeld is waar een werknemer in crypto wil worden betaald, maar niet dat zijn werkgever zijn portemonnee-saldo kan zien.
In het interview stelde Redbord vast dat TRM Labs in de eerste plaats een technologiebedrijf is, met het team geworteld in Silicon Valley. Het deelt de visie van een gedecentraliseerde toekomst, maar het doel is om de overgang te vergemakkelijken door te proberen slechte actoren uit de huidige iteratie van web3 te verwijderen.
Anti-witwassen van geld voor crypto
Het bedrijf gelooft dat blockchain inclusiviteit voor iedereen in de wereld zal brengen, terwijl het erkent dat het nog steeds een ongemarkeerd gebied is met aanzienlijke potentiële risico's. TRM Labs begint met het motto: "Crypto's belofte is te waardevol om de risico's ongecontroleerd te laten."
TRM-Labs' Hoofd juridische zaken, Ari Redbord, beschrijft het bedrijf door te zeggen:
"We zijn tegen het witwassen van geld voor crypto."
Het bedrijf werkt samen met wetshandhavingsinstanties, crypto-native bedrijven en traditionele financiële instellingen. TRM Labs werkt ook samen met wetshandhavers om de stroom van illegale fondsen te traceren en werkt samen met DeFi-protocollen, uitwisselingen en NFT-uitgevers om transacties te controleren om ervoor te zorgen dat alles op schema loopt. Ten slotte werkt het bedrijf samen met financiële instellingen om hen te helpen crypto te adopteren.
Naleving van de sancties
Redbord zei dat hoewel TRM een verscheidenheid aan producten had die het aan verschillende soorten organisaties aanbood, de API voor het naleven van sancties een van de meest succesvolle was.
Kort nadat Rusland kreeg gesanctioneerde door de meerderheid van de wereld voor het binnenvallen van Oekraïne, bouwden TRM-labs een gegevensinvoer-API om een lijst te maken met alle crypto-portemonnee-adressen van de gesanctioneerde personen. Ze openden het voor het gebruik van kleine beurzen die geen groot juridisch team hadden. De bedrijven die deze API gebruiken, gebruiken in principe de gegevens van TRM om te beslissen of ze iemand sancties opleggen of niet.
Volgens Redbord heeft dat product de laatste tijd de hoogste beoordeling gekregen en is de reikwijdte ervan toegenomen met alle toepasselijke sancties, waaronder de ban op Tornado Cash. Redbord verklaart de mening van TRM Labs over het tegenstrijdige Tornado Cash-verbod:
"We kunnen steeds meer gedetailleerde gegevens leveren, zodat bedrijven beslissingen kunnen nemen die niet alleen geautomatiseerd zijn of gewoon iedereen blokkeren die is afgestoft."
Bron: https://cryptoslate.com/videos/trm-labs-confirms-tornado-cash-is-different-in-response-to-ofac-sanctions/