Treasury zal afgestofte beroemdheden niet straffen, gebruikers kunnen geld terugkrijgen van Tornado Cash

Door een stilte van een maand te doorbreken sinds het verbod op Ethereum-muntenmixtool Tornado Cash, kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën dinsdag een pad aan voor Tornado Cash-gebruikers om geld terug te vorderen, en beantwoordde het ook andere prangende vragen over de implicaties van de sancties.

De stap van het ministerie van Financiën om Tornado Cash in augustus te verbieden stuurde de cryptogemeenschap in een razernij over privacy en overheidstoezicht, en velen vroegen zich af of hun dagelijkse crypto-activiteit tot strafrechtelijke vervolging zou kunnen leiden. 

The Treasury's Office of Foreign Asset Control (OFAC) voerde destijds aan dat Tornado Cash het witwassen van geld en terrorisme faciliteerde.

OFAC zal Tornado Cash-gebruikers een mogelijkheid bieden om legaal gestort geld op te nemen van het nu op de zwarte lijst geplaatste platform, volgens een update van dinsdag aan de gedeelte "veelgestelde vragen" van haar website. 

Personen die vóór 8 augustus geld hebben gestort in Tornado Cash - de datum waarop de Schatkist verbood Amerikaanse burgers om met de tool te communiceren-zullen nu een speciale licentie van OFAC kunnen aanvragen die, indien verleend, hen in staat zou stellen toegang te krijgen tot de fondsen en deze op te nemen.

"OFAC zou een gunstig licentiebeleid hebben ten aanzien van dergelijke toepassingen, op voorwaarde dat de transactie geen ander strafbaar gedrag met zich meebrengt", merkte de Schatkist vandaag op.

Bovendien, volgens de bijgewerkte website, personen die zijn zonder wederzijds goedvinden kleine bedragen aan Tornado-cash gelieerde fondsen gestuurd zal waarschijnlijk niet het risico lopen op strafrechtelijke vervolging. 

De sancties van OFAC op Tornado Cash hebben ook een aantal portemonnee-adressen op de zwarte lijst gezet die aan de tool zijn gekoppeld. Interactie met die adressen op welke manier dan ook komt in theorie neer op zakendoen met een vijandige overheid of terroristische organisatie. In de dagen na de sancties heeft een anonieme Tornado Cash-gebruiker een aantal beroemdheden getrolled, inclusief Jimmy Fallon en Logan Paul, door ze te 'afstoffen' - ze kleine bedragen te sturen en ze daardoor mogelijk bloot te stellen aan strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

De regering heeft vandaag aangekondigd dat het "geen prioriteit zal geven aan handhaving" tegen individuen, zoals die beroemdheden, die "ongevraagde en nominale bedragen" virtuele valuta hebben ontvangen van Tornado Cash. 

Een dergelijke positie laat echter veel in de lucht hangen. 

Welke hoeveelheid cryptocurrency de Schatkist in deze context als "nominaal" zou beschouwen, werd niet duidelijk. Verder blijft onduidelijk hoe de Schatkist in staat zal zijn om effectief te beoordelen welke transacties met deze adressen op de zwarte lijst echt ongevraagd zijn en welke niet. 

De Schatkist verklaarde ook dat hoewel het voor een Amerikaans staatsburger illegaal blijft om transacties met Tornado Cash uit te voeren, het verspreiden van informatie over de tool zelf - inclusief de onderliggende open-sourcecode - legaal is. 

In de uren na de aankondiging door het ministerie van Financiën van sancties tegen Tornado Cash begin augustus, heeft softwareontwikkelingsplatform Github, dat eigendom is van Microsoft, als voorzorgsmaatregel de open source-code van Tornado Cash van zijn website verwijderd.

Sindsdien hebben talrijke individuen-waaronder een Johns Hopkins-professor– stappen hebben ondernomen om de onderliggende code van Tornado Cash publiekelijk te bewaren, om terug te vechten tegen het vooruitzicht dat de Amerikaanse regering, door een dienst te verbieden, ook de distributie van broncode en wetenschappelijke toespraak verbood.

"Interactie met open-sourcecode zelf, op een manier die geen verboden transactie met Tornado Cash inhoudt, is niet verboden", verklaarde de Schatkist vandaag. “VS-personen zouden door Amerikaanse sanctieregels niet worden verboden om de open-sourcecode te kopiëren en online beschikbaar te stellen voor anderen om te bekijken, te bespreken, erover te onderwijzen of open-sourcecode op te nemen in geschreven publicaties, zoals studieboeken, ontbreken van aanvullende feiten.”

Het standpunt markeert een afwijking van die van andere landen, waaronder Nederland, die betoogde dat het schrijven van code alleen voor een instrument zoals Tornado Cash "strafbaar kan zijn" als de code is ontworpen "met als enig doel het plegen van criminele handelingen".

Dagen na de sancties van het ministerie van Financiën tegen Tornado Cash heeft de Nederlandse overheid de 29-jarige ontwikkelaar Alexey Pertsev gearresteerd in verband met Tornado Cash. Hij blijft in hechtenis.