Tornado Cash nu onder Amerikaanse OFAC-sancties geplaatst

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een van 's werelds populairste crypto-mixplatforms gesanctioneerd, Tornado-geld.

Volgens tegen de sancties is de cryptomixer door de overheid uitgesloten van het aanbieden van enige vorm van transacties aan individuen in de Verenigde Staten.

De activa van het platform die mogelijk in de VS zijn gevestigd of onder controle staan ​​van Amerikaanse burgers, zullen naar verwachting ook worden gerapporteerd aan het Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC). De sancties werden noodzakelijk omdat het ministerie van Financiën beweerde dat het platform het witwassen van geld is blijven faciliteren voor hackersgroepen zoals de door de Noord-Koreaanse overheid gesponsorde Lazarus Group.

Volgens het ministerie van Financiën is Tornado Cash gebruikt om maar liefst $ 7 miljard te verwerken sinds het voor het eerst werd geïntroduceerd in 2019. Van dit bedrag is ongeveer $ 455 miljoen eigendom van de Lazarus Group.

"Vandaag bekrachtigt Treasury Tornado Cash, een virtuele valutamixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, inclusief die welke gepleegd zijn tegen slachtoffers in de Verenigde Staten", zei onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian E. Nelson. “Ondanks de publieke garanties heeft Tornado Cash herhaaldelijk geen effectieve controles ingevoerd om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder elementaire maatregelen om de risico's aan te pakken geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren. Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen."

Crypto Mixers zijn nog steeds een van de belangrijkste manieren waarop hackers hun opbrengsten witwassen. De platforms nemen de fondsen op zonder hun oorsprong te verifiëren en mengen ze op een manier die degenen die de uiteindelijke begunstigden zouden zijn, versluiert.

Terwijl de transactiegeldtools van inlichtingenoutfits zoals Chainalysis nog niet geavanceerd zijn om dergelijke geldbewegingen op te vangen, heeft het ministerie van Financiën zijn toevlucht genomen tot sancties. Deze sancties zijn ook uitgebreid naar Blender.io terug in mei dit jaar.

Afbeeldingsbron: Shutterstock