Tornado Cash-ontwikkelaar gearresteerd door Nederlandse autoriteiten

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een verdachte aangehouden in verband met witwasmisdrijven op het cryptomixplatform Tornado Cash.

Volgens de verklaring, een persoon is een 29-jarige man die is gearresteerd in Amsterdam met zijn identiteit verduisterd door de toezichthouder.

Tornado Cash was gesanctioneerde afgelopen maandag door de US Treasury vanwege zijn connecties met het faciliteren van cybercriminaliteit, vooral voor Noord-Koreaanse hackers. 

Het crypto-mengplatform stelt zijn gebruikers in staat om de instroom en bestemming van crypto-activaoverdrachten te verdoezelen. En dit heeft de misdaden van het witwassen van geld op zijn platform aanzienlijk vergroot. In de verklaring van het Amerikaanse ministerie van Financiën staat dat uit onderzoek is gebleken dat Tornado Cash de misdaden van het witwassen van geld op zijn platform heeft vergemakkelijkt voor een bedrag van $ 7 miljard. 

Verschillende hacks die het crypto-ecosysteem hebben getroffen, hebben voortdurend contact gehad met Tornado Cash. 

Het mengplatform zet echter geen due diligence in om ervoor te zorgen dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar de herkomst en bestemming van de transacties die op zijn platform plaatsvinden. Dit bemoeilijkt het opsporen van criminele activiteiten. Dit toezicht heeft nu geleid tot sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën en strenger toezicht van de FIOD.

Een aangesloten team van de FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), startte een strafrechtelijk onderzoek naar Tornado Cash en vermoedt dat het bedrijf schuldig is zoals wordt beweerd.  

De Nederlandse toezichthouder merkt echter op dat naarmate het onderzoek vordert, er nog meerdere aanhoudingen zullen plaatsvinden. Daaraan toevoegend dat het alle mogelijke maatregelen zal nemen om een ​​veilige crypto-omgeving voor zijn burgers te garanderen.

Met de opgelegde sancties door de Amerikaanse toezichthouder hebben gebruikers op het mengplatform hun activa grotendeels teruggetrokken, waarbij de deposito's opmerkelijk daalden.

Volgens een rapport is na de sancties ongeveer 15% van de activa in handen van Tornado Cash teruggetrokken dusver. Tornado Cash heeft echter geen uitspraken gedaan over de vorderingen van de US Treasury en de Nederlandse toezichthouder.

Afbeeldingsbron: Shutterstock