Tornado Cash op zwarte lijst gezet door US Treasury Department

Cryptomixer Tornado Cash is door het Amerikaanse ministerie van Financiën op de zwarte lijst gezet omdat het naar verluidt meer dan $ 7 miljard aan crypto zou hebben witgewassen. 

Tornado Cash: cryptomixer op zwarte lijst wegens witwassen

Think meldtlijkt het erop dat de crypto-mixerservice Tornado Cash is gesanctioneerd en op de zwarte lijst gezet door het Amerikaanse ministerie van Financiën voor het naar verluidt witwassen van meer dan $ 7 miljard in crypto sinds 2019. 

In het bijzonder, de Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën beweerde dat Tornado Cash werd gebruikt om te stelen $ 455 miljoen van de door de staat gesteunde Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) hacker groep genaamd de Lazarus Group.

Bovendien zou het platform worden gebruikt om nog eens $ 96 miljoen aan fondsen witwassen van kwaadwillende cyberactoren naar aanleiding van de diefstal op 24 juni 2022 uit de Harmonie brug en ten minste $ 7.8 miljoen van de diefstal op 2 augustus 2022 van Nomade. 

In dit verband, staatssecretaris van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian E.Nelson zei:

“Vandaag bestraft Treasury Tornado Cash, een virtuele valutamixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, inclusief die tegen slachtoffers in de Verenigde Staten. Ondanks publieke toezeggingen van het tegendeel, heeft Tornado Cash herhaaldelijk nagelaten om effectieve controles op te leggen die zijn ontworpen om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder basismaatregelen om geld wit te wassen voor kwaadwillende cyberactoren en zonder basismaatregelen om de risico's aan te pakken. Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen”.

Tornado Cash en bijbehorende Ethereum-portemonneeadressen

Tornado Cash is een virtuele valutamixer die werkt op de Ethereum blockchain en faciliteert zonder onderscheid anonieme transacties door hun oorsprong, bestemming en tegenpartijen te verdoezelen.

Dus terwijl het doel is om de privacy te vergroten, mixers zoals Tornado zijn ook vaak gebruikt door illegale actoren om geld wit te wassen, met name die gestolen tijdens grote overvallen.

Hiertoe heeft OFAC toegevoegd: Tornado Cash en de bijbehorende Ethereum-portemonnee adressen aan zijn "Specially Designated Nationals-lijst". Dus iedereen die met deze portemonnee-adressen communiceert, kan nu strafrechtelijk worden gestraft, wat een reden tot zorg is voor sommige crypto-eigenaren met eerlijke bedoelingen.

Een Twitter-gebruiker beschreef het grote plaatje van de situatie: 

Vandaag hebben de VS Ethereum-adressen gesanctioneerd die zijn gekoppeld aan een privacyservice genaamd Tornado cash.

Circle bevroor onmiddellijk de USDC op die rekeningen. GitHub heeft bijdragers aan Tornado geschorst.

Als je wachtte op het openingsshot van de aanval van grote broer op crypto, dan was dit het

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth ?? (@RyanSAdams) 8 Augustus 2022

“Vandaag hebben de VS Ethereum-adressen gesanctioneerd die zijn gekoppeld aan een privacyservice genaamd Tornado cash. Circle bevroor onmiddellijk de USDC op die rekeningen. GitHub heeft bijdragers aan Tornado geschorst. Als je wachtte op het openingsshot van de aanval van Big Brother op crypto, dan was dit het wel”.