De laatste rechtbankaanvragen in de faillissementszaak van Celsius hebben enkele controversiële transacties aan het licht gebracht die zijn gedaan door het topmes van de ter ziele gegane cryptogeldschieter.
Amper dagen na het nieuws over de 10 miljoen dollar van voormalig CEO Alex Mashinsky terugtrekking aan het licht kwam, onthulde een Statement Financial Affairs ingediend door Celsius dat CTO Nuke Goldstein en voormalig CSO Daniel Leon miljoenen dollars van het platform hebben teruggetrokken.
Miljoenen opgenomen vlak voor insolventie
Deze transacties vonden plaats in de dagen voorafgaand aan de schorsing van de intrekking en de daaropvolgende faillissementsaanvraag eerder dit jaar.
De drie leidinggevenden hebben tussen mei en juni 2022 een aantal interne overschrijvingen en opnames gedaan. Het gecombineerde bedrag dat Mashinsky, Leon en Goldstein van het platform hebben gehaald, heeft nu $ 52.12 miljoen bereikt.
De document ingediend bij de faillissementsrechtbank, die meer dan 14,000 pagina's bevatte, toonde aan dat Nuke Goldstein $ 13 miljoen van het platform heeft teruggetrokken, naast $ 7.8 miljoen in de vorm van CEL-tokens die als onderpand werden bestempeld.
Daniel Leon daarentegen nam $ 7 miljoen op van Celsius, samen met $ 4 miljoen aan CEL-tokens. Deze transacties vonden plaats tussen 27 mei en 31 mei.
Het rapport onthulde verder dat sleutelfiguren binnen Celsius, waaronder Chief Compliance Officer Oren Blonstein, voormalig CFO Rod Bolge, Chief Risk Officer Rodney Sunada-Wong en nieuwe CEO Chris Ferraro hebben in die periode geen significante transacties gedaan.
Daniël Leon afgetreden slechts enkele dagen nadat bedrijfsleider Alex Mashinsky zijn... vertrek op 27 september.
Het toezicht van Celsius UCC
Het officiële comité van ongedekte schuldeisers van Celsius heeft de gemeenschap geïnformeerd over: Twitter dat het zal "bekijk de omvangrijke onthullingen zorgvuldig, die de belangrijkste volgende stappen voor het proces zullen informeren.”
Nog een rechtbank filing gemaakt op 5 oktober onthulde het laatste bevel van de faillissementsrechtbank waarin Celsius werd opgedragen om regelmatig de Unsecured Creditors Committee over de financiële toestand van de onderneming.
Dit omvat het maandbudget, kassaldo, loonkosten, belastingen en transacties met betrekking tot de mijnbouwactiviteiten van Celsius.
Naast de update moet Celsius ook goedkeuring krijgen van de commissie voordat een leverancierbetaling van meer dan $ 50,000 wordt gedaan.
De ter ziele gegane cryptogeldschieter is ook bezig zijn activa te veilen. De deadline voor het definitieve bod is 17 oktober en Sam Bankman-Fried is naar verluidt een koploper voor de overname van de activa van Celsius.
Bron: https://ambcrypto.com/top-celsius-executives-withdrew-millions-before-pausing-withdrawals/