Dit zijn de meest schokkende bevindingen van de faillissementsaanvraag van FTX

In de nasleep van de ineenstorting van cryptobeurs FTX, die een ernstige besmetting in de hele sector veroorzaakte, zijn er veel schokkende ontdekkingen gedaan over het bestuurs- en managementsysteem van het bedrijf.

Een gedetailleerd onderzoek van de faillissementsaanvraag van het bedrijf heeft aangetoond dat "FTX een slushfonds was dat zich voordeed als een echt bedrijf", volgens aan FOX-verslaggever Genevieve Roch-Decter.

FTX goedgekeurde uitgaven met emoji's

Een deel van de 30 pagina's lange aanvraag onthulde dat FTX Group geen geschikt uitbetalingscontrolesysteem had. Werknemers dienden onkostendeclaraties in via online chats, terwijl supervisors en managers ze goedkeurden met gepersonaliseerde emoji's. 

De meeste beslissingen werden genomen via chats, en FTX-oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried (SBF) moedigde werknemers naar verluidt aan om apps te gebruiken die de berichten na een tijdje automatisch verwijderden. Vandaar de afwezigheid van blijvende verslagen van de besluitvorming.

FTX had geen cashmanagementsysteem; vandaar dat het bedrijf op geen enkel moment wist hoeveel contant geld er voorhanden was. Het ontbreken van een gecentraliseerd kascontrolesysteem betekende dat het bedrijf geen nauwkeurige lijst had van zijn bankrekeningen en ondertekenaars van rekeningen. Ook besteedde de beurs geen aandacht aan de kredietwaardigheid van haar bankpartners.

FTX registreerde de stortingen van gebruikers niet correct

Bovendien werden door klanten gestorte crypto-activa niet op de balans opgenomen en bij faillissement, werd het saldo van dergelijke activa niet gepresenteerd.

FTX Group-bedrijven hebben privésleutels voor klantactiva opgeslagen in een onbeveiligd groeps-e-mailaccount. Het bedrijf gebruikte ook "software om misbruik van geld van klanten te verbergen". 

Een diepere analyse onthuld dat de digitale activa van het bedrijf werden gecontroleerd door SBF en mede-oprichter Gary Wang.

FTX had geen bestuursvergaderingen

De meeste entiteiten in de FTX Group, met name die in Antigua en de Bahama's, hadden ongepaste bestuursstructuren. Opvallend is dat de meesten nooit bestuursvergaderingen hebben gehad.

Het failliete imperium had ook geen behoorlijke administratie van zijn werknemers. Zowel werknemers als aannemers hadden geen duidelijke gegevens over de duur en verantwoordelijkheid van het werk. Pogingen om een ​​lijst samen te stellen van alle werknemers zijn mislukt omdat velen van hen niet konden worden gelokaliseerd.

FTX Executives verkwisten de fondsen van gebruikers

Interessant is dat de bedrijfsfondsen van het bedrijf werden gebruikt om huizen en persoonlijke eigendommen te verwerven voor enkele topwerknemers zonder de juiste documentatie. De panden werden ook aangekocht op naam van de werknemers.

Leningen aan verbonden partijen bij zusterbedrijf Alameda Research bestonden uit leningen van respectievelijk $ 1 miljard, $ 543 miljoen en $ 55 miljoen aan SBF, FTX's topman Nishad Singh, en co-CEO Ryan Salame. 

Ook een eerder bericht beweerde dat SBF $ 300 miljoen heeft teruggetrokken uit de $ 420 miljoen FTX die in oktober 2021 tijdens de bullmarkt werd opgehaald.