Elke dag komen er meer en meer details van de nu insolvente crypto-uitwisseling FTX naar boven, en de overloopeffecten zijn steeds ongelukkiger.
De onderstaande tijdlijn volgt belangrijke gebeurtenissen sinds de Bahamaanse politie begon op 13 november met het onderzoeken van FTX tot aan de onthullingen van de laatste faillissementsaanvragen dat Sam Bankman-Fried en andere leidinggevenden persoonlijke leningen ontvingen van in totaal $ 1.5 miljard.
14 november — Maandag: time-out
De sportpartnerschappen bleven dalen. De Golden State Warriors, het in San Francisco gevestigde NBA-team, alle FTX-gerelateerde promotionele deals onderbroken. Warriors point guard Stephen Curry was een wereldwijde ambassadeur voor FTX, en FTX US en zijn NFT-marktplaats waren het officiële cryptocurrency-platform van Warriors. Al deze deals hielden op te bestaan.
Deze stap volgde op het feit dat het Miami Heat NBA-team de naamgevingsovereenkomst met FTX voor zijn thuisstadion - FTX Arena - beëindigde. Aanvullende partnerschappen met Major League Baseball om het FTX-logo op de uniformen van scheidsrechters te plaatsen en met het Mercedes-AMG Petronas F1 Team om het FTX-logo op de auto's en uniformen van coureurs toe te voegen, werden beëindigd.
15 november - Dinsdag: nog een FTX-slachtoffer
Bankman–Fried tweeted op deze dag dat hij zou proberen "liquiditeit te verhogen, klanten gezond te maken en opnieuw op te starten" als onderdeel van een dagenlange thread. Ondanks de faillissementsaanvraag van FTX in Chapter 11, was hij naar verluidt in gesprek met investeerders die de 8 miljard dollar zouden kunnen helpen financieren dat het bedrijf zijn handelaren en institutionele klanten te danken heeft - maar het schrift hing aan de muur.
Cryptocurrency geldschieter, BlockFi kondigde aan dat het waarschijnlijk faillissement zou aanvragen op deze dag. Het bedrijf was eerder begonnen met het voorkomen van opnames en maakte de vorige dag een "aanzienlijke blootstelling" aan FTX bekend. Op een gegeven moment in juli was FTX van plan BlockFi volledig over te nemen voor maximaal $ 240 miljoen.
16 november - Woensdag: Class action-rechtszaak aangespannen tegen SBF
De eerste class action-rechtszaak tegen Bankman-Fried werd op deze dag ingediend en beweerde dat de insolvente crypto-uitwisseling in strijd was met de wet van Florida en eiste $ 11 miljard aan schadevergoeding namens zijn klanten. Een aantal van de spraakmakende financiers werden genoemd in de rechtszaak, waaronder Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David en Kevin O'Leary.
Het gebruik van "de grootste en meest bekende marketeers en beroemdheden was de enige manier waarop deze massale fraude succesvol had kunnen zijn", vertelde een van de advocaten achter de zaak aan Blockworks.
Eveneens op 16 november, crypto geldschieter Genesis, een dochteronderneming van Digital Currency Group, stopgezette opnames aflossingen van klanten en het aangaan van nieuwe leningen. Deze stap zorgde ervoor dat de uitwisseling, Gemini, stopte met het verwerken van inwisselingen voor klanten die het Gemini Earn-programma gebruiken in samenwerking met Genesis. Gemini zei dat reguliere crypto-opnames echter onaangetast blijven.
Daarnaast publiceerde Vox een interview met Bankman-Fried, waarin hij een ex-werknemer de schuld gaf van malware op een apparaat dat eigendom was van een ex-werknemer voor het hacken. Ook hij bekritiseerde regelgevers en betuigde spijt over faillissement aanvragen.
De nieuwe CEO van FTX, John J. Ray, III tweette als reactie dat: “Mr. Bankman-Fried heeft geen lopende rol bij [FTX], FTX US of Alameda Research Ltd. en spreekt niet namens hen.”
17 nov — Donderdag: 'Een complete mislukking van bedrijfscontroles'
Ray, die als vereffenaar werd aangesteld, verklaarde in een beëdigde verklaring ingediend bij de faillissementsrechtbank dat volgens de gegevens van FTX haar dochteronderneming Alameda Research persoonlijke leningen van in totaal $ 1 miljard had verstrekt aan Bankman-Fried en meer dan $ 500 miljoen aan de medeoprichter van FTX. Nishad Singh.
straal toegevoegd enkele harde woorden. Ondanks dat ik betrokken was bij de faillissementen van Enron: “Nooit in mijn carrière heb ik zo'n volledig falen van corporate controls en zo'n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie gezien als hier. Van gecompromitteerde systeemintegriteit en gebrekkig regelgevend toezicht in het buitenland tot de concentratie van controle in de handen van een zeer kleine groep onervaren, onervaren en potentieel gecompromitteerde individuen, deze situatie is ongekend.”
Bijkomend inzicht in de zaak bevestigde dat FTX voldeed niet aan beveiligingscontroles met betrekking tot digitale activa, misbruikte klantgelden, had niet-gecontroleerde financiële gegevens en bijna niet-bestaand personeelsbeheer.
FTX's lokale Bahama's-tak, FTX Digital Markets, faillissement aangevraagd bescherming in New York op deze dag. Het koos voor Chapter 15-faillissement, terwijl FTX en 134 gelieerde bedrijven kozen voor Chapter 11-bescherming.
Een andere dochteronderneming van de Digital Currency Group, Grayscale, zag de waarde van zijn beursgenoteerde Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) daling met 20% op 17 november. (GBTC) heeft aanhoudend verhandeld met een grote korting op de prijs van de spot-bitcoins die het bezit, waarbij de intrinsieke waarde (NAV) rond de 40% onder de waarde van zijn Bitcoin schommelt.
18 november - vrijdag: toezichthouders op de Bahama's bewaren FTX-activa
Effectentoezichthouders op de Bahama's hebben in een persverklaring van 18 november bevestigd dat ze een deel van de activa van FTX in handen hebben. Ze erkenden dat ze activa van FTX Digital Markets in hun bewaring hadden gegeven na een noodaanvraag van de Amerikaanse advocaten van FTX die hen ervan beschuldigden voormalig CEO Sam Bankman-Fried om dit te doen. Ze voegden eraan toe dat ze niet geloofden dat de dochteronderneming van FTX op de Bahama's onderworpen was aan de Amerikaanse Chapter 11-faillissementsprocedure.
De waarde van de activa werd niet bevestigd en het was onduidelijk hoeveel van de crypto-activabewegingen konden worden toegeschreven aan acties van Bahamaanse toezichthouders.
19 en 20 november — Zaterdag en zondag: het hackspoor volgen
Tijdens dit weekend observeerden on-chain analisten de FTX-hacker, genaamd "FTX Accounts Drainer", die ether dumpt voor bitcoin. Dit zorgde ervoor dat de prijs van de ether begon te dalen.
De hacker verplaatste ether in verschillende percelen - $ 186 miljoen werd verplaatst naar crypto-koude opslag, terwijl $ 477 miljoen werd overgebracht naar ether en stablecoin DAI.
Op 20 november heeft de aanvaller 50,000 ETH overgemaakt naar een aparte portemonnee en deze vervolgens geconverteerd naar BTC via renBTC - de Ren-protocolbrug.
Terwijl de cryptogemeenschap gehackte FTX-fondsen in de gaten hield, FTX aangedrongen uitwisselingen om mee te werken door fondsen stop te zetten en ze terug te sturen naar "de failliete boedel".
21 november — Maandag: Pls-help
Etherscan-gegevens toonden aan dat de aanvaller op 180,000 november in totaal 199.3 Ether ($ 21 miljoen) verplaatste over 12 portefeuilles. Elke nieuw gemaakte portemonnee ontving 15,000 ETH.
Door het totale bedrag op te splitsen in kleinere bedragen, een proces dat bekend staat als 'peel chaining', brengt het niet alleen onderzoekers in verwarring, maar suggereert het ook dat de aanvaller op een gegeven moment een mengservice zou kunnen gebruiken.
Ondertussen stuurde een gebruiker, geregistreerd als ftx-rekt200k-pls-help.eth, een gecodeerd bericht via ether naar de hacker, waarin hij beweerde geld te hebben verloren door de instorting van FTX en om terugbetaling vroeg. Zelfs zij verzonden 20 transacties van 0.000001 ETH naar het adres van de hacker.
22 november - Dinsdag: SBF verontschuldigt zich opnieuw, rechtbank hoort van faillissementsadvocaten
Een brief die Bankman-Fried gedeeld met FTX-medewerkers werd op 22 november openbaar gemaakt. In zijn openingszin staat dat hij "veel spijt heeft van wat er is gebeurd". Financieel journaliste Liz Hoffman tweeted screenshots van de brief.
Samen met de excuses en een lijst met zekerheden en verplichtingen onder de FTX, zei Bankman-Fried dat "er misschien nog een kans is om het bedrijf te redden."
Hij ging echter niet in op beschuldigingen dat FTX geld van klanten en bedrijven naar Alameda Research had geleid of dat hij en andere leidinggevenden persoonlijke leningen hadden afgesloten.
"Dit verandert niets aan het feit dat dit allemaal klote is voor jullie", voegde Bankman-Fried eraan toe.
In de eerste faillissementszitting voor FTX en zijn gelieerde entiteiten vertelden advocaten de rechtbank dat een "substantieel bedrag aan activa" van FTX niet kan worden verantwoord. FTX heeft nu een kassaldo van in totaal $ 1.24 miljard, zeiden ze.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Bron: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline