Nadat hij bekende dat hij de witwaswetten had overtreden, Changpeng "CZ" Zhao, voormalig CEO van Binance, de toonaangevende wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.
Laten we hieronder alle details bekijken.
“CZ” Zhao, voormalig CEO van Binance, veroordeeld tot gevangenisstraf
Zoals verwacht zal Changpeng “CZ” Zhao, voormalig CEO van Binance, drie jaar gevangenisstraf moeten uitzitten omdat hij toestaat dat de cryptocurrency-uitwisseling federale wetten over sancties en sancties overtreedt. geld witwassen.
Dit vonnis werd dinsdagavond openbaar gemaakt door het Amerikaanse ministerie van Justitie.
De advocaten van het ministerie van Justitie hebben een veroordelingsbrief ingediend waarin staat dat Zhao 36 maanden gevangenisstraf moet uitzitten en een boete moet betalen van $ 50 miljoen.
Dit nadat hij afgelopen november schuldig had gepleit aan het overtreden van de Bank Secrecy Act.
Het document benadrukt dat de veroordeling een duidelijke boodschap zal sturen naar Zhao en de hele wereld: het overtreden van de wetten van de Verenigde Staten uit winstoogmerk heeft aanzienlijke gevolgen.
Binance en Zhao: van 18 maanden pleidooionderhandelingen naar een zwaardere straf
Aanvankelijk riskeerde Zhao een gevangenisstraf van achttien maanden, volgens de voorwaarden van zijn pleidooiovereenkomst.
Het ministerie van Justitie voerde echter aan dat de omvang van Zhao's wangedrag veel breder was dan verwacht zwaardere straf noodzakelijk.
Vanwege het ontbreken van een effectief anti-witwasprogramma op Binance hebben talloze illegale actoren de uitwisseling uitgebuit om de herkomst van geld te verbergen.
Dit is gebeurd via cryptocurrency-mixers, transacties gerelateerd aan ransomware-aanvallen en de overdracht van geld uit illegale activiteiten zoals de darknet-markt en uitwisselingshacks.
Het ministerie van Justitie verklaarde dat de richtlijnen voor het opleggen van straffen niet toereikend zijn om wangedrag van deze omvang te bestraffen, en dat de boete van 50 miljoen dollar, waarover beide partijen het al eens zijn geworden, de ernst van de gepleegde schendingen weerspiegelt.
Zhao heeft ook afstand gedaan van het recht om in beroep te gaan tegen een straf van maximaal 18 maanden. De hoorzitting, die oorspronkelijk gepland stond voor eind februari, is uitgesteld naar April 30.
Sinds zijn verschijning voor de rechtbank in Seattle, Washington, is Zhao niet in staat geweest terug te keren naar Dubai, waar zijn partner en enkele van zijn kinderen wonen.
Zelfs Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-exchange, heeft schuld toegegeven aan de beschuldigingen en heeft ermee ingestemd een enorme boete van € 2,50 te betalen $ 4.3 miljard.
Bovendien zal Binance het toezicht aanvaarden van een door de rechtbank aangewezen controller, wiens naam nog niet is bekendgemaakt.
De Filippijnse SEC vereist de verwijdering van Binance-apps uit de appstores van Google en Apple
De Filippijnse autoriteiten voeren hun actie op tegen Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, die sinds 2023 met problemen in het land kampt.
De Filippijnse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft op 19 april afzonderlijke brieven gestuurd naar Google en Apple, waarin wordt verzocht om de verwijdering van door Binance beheerde apps uit respectievelijk de Google Play Store en de Apple App Store.
Volgens de voorzitter van de SEC is Emilio B. Aquinovormt de aanwezigheid van Binance-apps een bedreiging voor de veiligheid van investeringen van Filippijnse burgers.
De apps en websites van Binance zijn in strijd met lokale wetten en de verwijdering ervan wordt gezien als een noodzakelijke maatregel om verdere uitbreiding van illegale activiteiten te voorkomen en het publiek te beschermen tegen mogelijke economische schade.
De Filippijnse SEC had het publiek al gewaarschuwd voor het gebruik van Binance en was al in november 2023 begonnen te overwegen de website en andere Binance-platforms te blokkeren.
Het verzoek om de apps te verwijderen door de SEC maakt deel uit van een bredere inspanning om investeerders te beschermen en schendingen van nationale wetten door de cryptocurrency-uitwisseling tegen te gaan.
Bron: https://en.cryptonomist.ch/2024/04/24/the-former-ceo-of-binance-changpeng-cz-zhao-sentenced-to-three-years-in-prison-for-money- witwassen/